永安期货:永安期货股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议材料2022-03-26
永安期货股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会
会
议
材
料
二〇二二年四月六日
会议议程
现场会议时间:2022 年 4 月 6 日(星期三)下午 14:30
现场会议地点:浙江省杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦
2219 会议室
投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式
召集人:永安期货股份有限公司董事会
主持人:葛国栋先生
一、宣布会议开始
(宣布出席现场会议的股东人数及代表股份数)
二、介绍现场参会人员、列席人员
三、审议会议议案(含股东发言、提问环节)
四、推举现场计票人、监票人
五、投票表决
六、休会、统计现场及网络投票结果
七、宣布会议表决结果
(最终投票结果以公司公告为准)
会议须知
为维护股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效
率,根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公
司章程》等规定,现就会议须知通知如下:
一、股东及股东代理人(以下简称“股东”)请提前十五分钟
进入会场,办理登记手续,领取会议资料,由工作人员安排入座。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,除出席或列席现
场会议的股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及
公司董事会认可的人员以外,公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、股东参加股东大会,应认真履行其法定权利和义务,尊
重和维护其他股东的合法权益。会议开始后请将手机铃声置于震
动或静音状态,保障大会的正常秩序。
四、股东需要在股东大会上发言,应于会议召开一个工作日
前向董事会办公室登记或于会议开始前在签到处登记,并填写
《股东发言登记表》。股东发言应围绕本次大会所审议的议案,
简明扼要,发言时应当先介绍姓名或股东单位,每位发言时间不
超过 3 分钟。由于本次股东大会时间有限,公司不能保证填写《股
东发言登记表》的股东均能在本次股东大会上发言,发言顺序按
照登记时间先后安排。在大会进行表决时,股东不再进行发言。
若股东违反上述规定,大会主持人有权加以拒绝或制止。
五、本次股东大会会议共审议 3 项议案,议案 2 为特别决议
议案,需经出席本次股东大会的有表决权的股东(包括股东代理
人)所持表决权的三分之二以上表决通过。
六、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东
以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一
票表决权。股东对表决票中表决事项,发表以下意见之一来进行
表决:“同意”、“反对”或“弃权”。现场投票:每项议案逐项表
决,请股东在表决票上逐项填写表决意见,未填、错填、字迹无
法辨认的,视为“弃权”;网络投票:股东可以在网络投票规定的
时间内通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。同一表决
权只能通过现场或网络投票方式中的一种方式行使,如出现重复
投票,以第一次投票结果为准。
七、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师见证本次
股东大会,并出具法律意见。
八、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩
序和议事效率为原则,认真履行有关职责。全体参会人员应自觉
维护股东的合法权益、履行法定义务。
议案目录
议案 1:关于调整金融资产投资额度的议案 ............ 2
议案 2:关于增加为浙江永安资本管理有限公司提供担保额
度的议案 ......................................... 3
议案 3:关于变更公司监事的议案 .................... 6
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议案一
关于调整金融资产投资额度的议案
各位股东:
根据永安期货股份有限公司(简称“公司”)日常经营管理
需要,拟调整经营管理层金融资产投资额度限额:
一、单项对外固定收益类(主要投向债券、货币等资产)产
品投资金额不超过 10 亿,单项对外权益类、衍生品类等产品投
资金额不超过 3 亿;
二、固定收益类产品成本控制在 40 亿元以内,公司权益类、
衍生品类等产品成本控制在 30 亿元以内。
公司经营管理层将在上述额度内审慎经营,根据市场环境灵
活配置资产。
上述授权额度有效期为 2022 年第二次临时股东大会审议通
过之日起至 2021 年度股东大会止。
本议案已经第三届董事会第二十次会议审议通过。
请各位股东审议。
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议案二
关于增加为浙江永安资本管理有限公司提供
担保额度的议案
各位股东:
一、担保情况概述
随着期货上市品种逐渐增加,永安期货股份有限公司(简称
“公司”)下属全资子公司浙江永安资本管理有限公司(简称“永
安资本”)的业务团队及经营规模稳步扩大,销售收入和净利润
也进一步稳定上升,永安资本对银行授信额度需要相应增加。为
促进永安资本持续稳定经营,公司另一全资子公司浙江中邦实业
发展有限公司(简称“中邦实业”)拟增加为永安资本提供担保
额度。截至 2022 年 3 月 20 日,中邦实业对永安资本的担保总额
为 41.74 亿元,本次拟增加对永安资本的担保额度 70 亿元(含
前期担保到期续签),有效期内,每日担保余额不超过 70 亿元。
本次授权有效期自股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。
二、被担保人的基本情况
1.基本信息
公司名称:浙江永安资本管理有限公司
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:浙江省杭州市西湖区教工路 199 号 5 楼 511 室
法定代表人:刘胜喜
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成立时间:2013 年 5 月 8 日
注册资本:210,000.00 万元
经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;信息咨询
服务(不含许可类信息咨询服务);普通货物仓储服务(不含危
险化学品等需许可审批的项目);国内贸易代理;食用农产品批
发;棉、麻销售;针纺织品及原料销售;纸制品制造;文具用品
批发;金属矿石销售;贵金属冶炼;非金属矿及制品销售;金属
制品销售;金属材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;五
金产品批发;煤炭及制品销售;建筑材料销售;肥料销售;谷物
销售;橡胶制品销售;高品质合成橡胶销售;塑料制品销售;功
能玻璃和新型光学材料销售;日用品销售;合成材料销售;五金
产品零售;再生资源加工;再生资源销售;石油制品销售(不含
危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出
口;畜禽收购;牲畜销售;食品销售(仅销售预包装食品)(除依
法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许
可项目:危险化学品经营;道路货物运输(不含危险货物);食品
销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动,具体经营项目以审批结果为准)。
2.主要财务数据(单位:万元)
项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
总资产 949,974.57 587,501.86
净资产 208,918.31 187,661.24
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项目 2021 年 1-6 月 2020 年度
营业收入 1,553,426.02 2,312,292.87
净利润 21,570.13 20,735.51
注:上述财务数据已经审计。
三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署,公司将在具体协议签署后按照相关要求
发布进展公告。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2022 年 3 月 20 日,公司及控股子公司已实际提供对外
担保总额共计 41.74 亿元,均为中邦实业对永安资本的担保。在
担保额度授权有效期内,每日担保余额不超过 70 亿元,每日担
保余额占公司截至 2021 年 6 月 30 日经审计归属于上市公司股
东的净资产的比例为 82.10% ,公司及控股子公司不存在逾期担
保情形。
本议案已经第三届董事会第二十次会议审议通过。
请各位股东审议。
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议案三
关于变更公司监事的议案
各位股东:
永安期货股份有限公司(简称“公司”)接到《浙江省金融控
股有限公司关于调整永安期货股份有限公司监事的函》(浙金控
函〔2022〕2 号),股东浙江省金融控股有限公司经研究,推荐韩
伟锋先生为公司监事,邵珏女士不再担任公司监事。
现提请股东大会选举韩伟锋先生为公司第三届监事会监事,
其任期将自股东大会选举通过之日起至本届监事会成员任期届
满之日止,在股东大会选举通过之前,由邵珏女士继续履行监事
职务。
本议案已经第三届监事会第十五次会议审议通过。
请各位股东审议。
附:韩伟锋个人简历
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韩伟锋个人简历
韩伟锋,男,1978 年生,中共党员,无境外永久居留权,硕
士研究生学历。曾任萧山第二高级中学英语教师、国浩律师事务
所律师、浙江省财务开发公司法务经理、浙江省金融控股有限公
司风险合规部总经理助理、副总经理。现任浙江省金融控股有限
公司风险合规部总经理、浙江金控投资管理有限公司董事、浙江
金控投资有限公司董事。
韩伟锋先生未持有公司股份,除在持股 5%以上股东浙江省
金融控股有限公司担任风险合规部总经理外,与公司的董事、监
事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东之间不
存在关联关系;未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有
关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规的规定。
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