证券代码：600927    证券简称：永安期货    公告编号：2022-036



                   永安期货股份有限公司
          第三届董事会第二十二次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第二十二次会议于 2022 年 7 月 20 日以通讯表决方式召开。会议

通知于 2022 年 7 月 19 日以书面和电子邮件等方式发出。本次会

议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人，会议由葛国

栋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过如下议案：

    （一）审议通过《关于豁免本次董事会会议提前 5 日通知的

议案》

    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于选举董事长的议案》
    会议选举葛国栋先生为公司董事长，任期自本次董事会选举

通过之日起至第三届董事会成员任期届满之日止。

    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于

董事长任职的公告》（公告编号：2022-037）。

    特此公告。




                              永安期货股份有限公司董事会

                                         2022 年 7 月 20 日