证券代码：600927    证券简称：永安期货    公告编号：2022-041



                   永安期货股份有限公司
                   关于增补董事的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担法律责任。



    根据《公司章程》等有关规定，经股东单位财通证券股份有

限公司提名推荐，永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会提名与薪酬考核委员会对黄志明先生资格审核通过，公司

于 2022 年 8 月 19 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议

通过了《关于增补公司董事的议案》，同意黄志明先生为公司第

三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起

至本届董事会成员任期届满之日止。黄志明先生简历详见附件。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    会议还审议通过了《关于选举黄志明先生担任公司第三届董

事会战略发展委员会委员的议案》，同意黄志明先生担任公司第

三届董事会战略发展委员会委员，任期自股东大会审议通过黄志

明先生担任公司第三届董事会非独立董事之日起至本届董事会成
员任期届满之日止。该事项自股东大会审议通过黄志明先生担任

公司第三届董事会非独立董事后生效。

   特此公告。



                              永安期货股份有限公司董事会
                                        2022 年 8 月 21 日
附件

                     黄志明先生简历
    黄志明，男，汉族，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居

留权，中央党校研究生学历，高级经济师。曾任浙江省财务开发公

司机要秘书、投资二部项目负责人、办公室副主任、总经办主任、

综合部负责人，浙江省金融控股有限公司党委委员、办公室主任、

职工董事、人事部门负责人、风险合规部总经理、信息技术部门负

责人、金融管理部总经理，浙商银行股份有限公司非执行董事，永

安期货股份有限公司董事，浙江省农都农产品有限公司监事长，物

产中大集团股份有限公司监事，浙江省产业基金有限公司监事长，

浙江省担保集团有限公司执行监事，浙江华财实业发展有限责任

公司董事，杭州金溪山庄董事长，财通证券股份有限公司董事。现

任永安期货股份有限公司党委副书记、副总经理，浙江永安资本管

理有限公司董事长，永安国富资产管理有限公司董事。

    截至本公告日，黄志明先生未持有本公司股票，其与本公司的

董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联

关系，未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交

易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职

的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的

情形。