永安期货股份有限公司
   独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项
                      的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市

规则》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等

有关规定，我们作为永安期货股份有限公司（以下简称“公

司”）的独立董事，基于独立判断，就第三届董事会第二十三次

会议审议的相关事项发表同意的独立意见。具体如下：

    一、关于增补公司董事的议案

    根据股东单位财通证券股份有限公司的相关意见，提名黄

志明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。经核查，我

们认为：黄志明先生具备担任公司董事的任职资格条件，未发

现其有《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，公

司增补董事的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》

的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情

形。我们一致同意公司此次董事人员增补事项，并一致同意将

该事项提交股东大会审议。

    二、关于聘任公司高级管理人员的议案

    经核查，我们认为：黄志明先生、黄峥嵘先生、马志伟先

生、杨敏女士、吕仙英女士作为公司聘任的高级管理人员，具

备相应的任职资格条件，未发现其有《公司法》《公司章程》规
定的不得担任公司高级管理人员的情形，公司聘任高级管理人

员的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，

不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。我们

一致同意公司此次聘任高级管理人员事项。




                                   永安期货股份有限公司

                   独立董事：李义超、黄平、冯晓、黄德春

                                         2022 年 8 月 19 日