证券代码：600927    证券简称：永安期货    公告编号：2022-040



                   永安期货股份有限公司
           第三届董事会第二十三次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第二十三次会议于 2022 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开，会议

通知于 2022 年 8 月 18 日以书面和电子邮件等方式发出。本次会

议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人，会议由董事

长葛国栋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过如下议案：

    （一）审议通过《关于豁免本次董事会会议提前 5 日通知

的议案》

    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于增补公司董事的议案》
   表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提交股东大会审议，召开股东大会的事宜，公

司董事会将按有关程序另行通知。

   独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

   具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关

于增补董事的公告》（公告编号：2022-041）。

    （三）审议通过《关于选举黄志明先生担任公司第三届董

事会战略发展委员会委员的议案》

   选举黄志明先生担任公司第三届董事会战略发展委员会委

员，任期自股东大会审议通过黄志明先生担任公司第三届董事

会非独立董事之日起至本届董事会成员任期届满之日止。

   本议案在股东大会审议通过黄志明先生担任公司非独立董

事后生效。

   表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

   表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

   具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关

于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-042）。



   特此公告。
永安期货股份有限公司董事会

          2022 年 8 月 21 日