证券代码：600927    证券简称：永安期货   公告编号：2022-044



                   永安期货股份有限公司
           第三届监事会第十七次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会

第十七次会议于 2022 年 8 月 24 日在杭州市新业路 200 号华峰

国际商务大厦 2219 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议

通知于 2022 年 8 月 12 日以书面和电子邮件等方式发出。本次会

议应参加表决监事 6 人，实际参加表决监事 6 人，会议由监事会

主席韩伟锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过如下议案：

    （一）审议通过《2022 年半年度报告及摘要》

    监事会认为：公司 2022 年半年度报告及摘要的编制和审议

程序符合法律法规、《公司章程》等相关制度的规定，内容真实、
准确、完整。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的有关规定，所包含的信息真实反映了公司 2022 年 6 月 30 日

财务状况以及报告期内的经营成果和现金流量，未发现参与半年

度报告编制和审议的人员有违反保密规定或损害公司利益的行

为。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用

情况专项报告》

    监事会认为：公司按照法律法规的要求管理及使用募集资金，

不存在违规管理及使用募集资金的情况，也不存在损害股东利益

的情况。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《2022 年半年度风险监管指标专项报告》

    监事会认为：公司各项监管指标均符合《期货公司风险监管

指标管理办法》的相关规定。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    修订后的《永安期货股份有限公司监事会议事规则》全文刊

登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。

             永安期货股份有限公司监事会

                       2022 年 8 月 25 日