证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2022-051
永安期货股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 9 月 29 日
(二)股东大会召开的地点：杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦 2219 会
议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 97
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,237,109,374
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 84.9922
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，葛国栋先生主持，采用现场投票和网络投票相
结合的表决方式。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、董事会秘书黄峥嵘先生出席会议；公司高级管理人员黄志明先生、马志伟先
生、杨敏女士、吕仙英女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于增补公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,235,669,627 99.8836 1,399,747 0.1131 40,000 0.0033
2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,234,284,168 99.7716 2,785,206 0.2251 40,000 0.0033
3、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,233,262,469 99.6890 3,806,905 0.3077 40,000 0.0033
4、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,233,262,469 99.6890 3,806,905 0.3077 40,000 0.0033
5、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,233,262,469 99.6890 3,806,905 0.3077 40,000 0.0033
6、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,235,687,527 99.8850 1,367,247 0.1105 54,600 0.0045
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于增补公司董 2,514,658 63.5913 1,399,747 35.3971 40,000 1.0116
事的议案
6 关于变更会计师 2,532,558 64.0439 1,367,247 34.5752 54,600 1.3809
事务所的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 2 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3
以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，均表决通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：杜闻、陆拯东
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方
式、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股
东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
永安期货股份有限公司董事会
2022 年 9 月 29 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
