证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2022-051 永安期货股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2022 年 9 月 29 日 (二)股东大会召开的地点:杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦 2219 会 议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 97 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,237,109,374 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 84.9922 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,葛国栋先生主持,采用现场投票和网络投票相 结合的表决方式。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 10 人,出席 10 人; 2、公司在任监事 6 人,出席 6 人; 3、董事会秘书黄峥嵘先生出席会议;公司高级管理人员黄志明先生、马志伟先 生、杨敏女士、吕仙英女士列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称:关于增补公司董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,235,669,627 99.8836 1,399,747 0.1131 40,000 0.0033 2、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,234,284,168 99.7716 2,785,206 0.2251 40,000 0.0033 3、 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,233,262,469 99.6890 3,806,905 0.3077 40,000 0.0033 4、 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,233,262,469 99.6890 3,806,905 0.3077 40,000 0.0033 5、 议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,233,262,469 99.6890 3,806,905 0.3077 40,000 0.0033 6、 议案名称:关于变更会计师事务所的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,235,687,527 99.8850 1,367,247 0.1105 54,600 0.0045 (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 议案名称 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 1 关于增补公司董 2,514,658 63.5913 1,399,747 35.3971 40,000 1.0116 事的议案 6 关于变更会计师 2,532,558 64.0439 1,367,247 34.5752 54,600 1.3809 事务所的议案 (三)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会议案 2 为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过;其余议案均为普通决议议案,均表决通过。 三、律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所 律师:杜闻、陆拯东 2、 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方 式、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股 东大会的表决结果合法有效。 特此公告。 永安期货股份有限公司董事会 2022 年 9 月 29 日 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议