证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2022-061
永安期货股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：绿城杭州玫瑰园度假酒店玫瑰厅（浙江省杭州市西
湖区之江路 128 号）
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,236,290,249
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
84.9359
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，葛国栋先生主持，采用现场投票和网络投票相
结合的表决方式。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、董事会秘书黄峥嵘先生出席会议；公司高级管理人员黄志明先生、马志伟先
生、杨敏女士、吕仙英女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,233,239,432 99.7532 3,006,617 0.2431 44,200 0.0037
(二) 累积投票议案表决情况
2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
得票数占出席
议案 会议有效表决 是否
议案名称 得票数
序号 权的比例 当选
（%）
选举葛国栋先生为第
2.01 四 届 董 事 会 非 独 立 董 1,235,479,402 99.9344 是
事
选举黄志明先生为第
2.02 四 届 董 事 会 非 独 立 董 1,235,479,403 99.9344 是
事
选举申建新先生为第
2.03 四届董事会非独立董 1,235,482,507 99.9346 是
事
选举麻亚峻先生为第
2.04 四届董事会非独立董 1,235,482,503 99.9346 是
事
选举王正甲先生为第
2.05 四届董事会非独立董 1,235,482,512 99.9346 是
事
选举张天林先生为第
2.06 四届董事会非独立董 1,235,482,502 99.9346 是
事
选举王舒女士为第四
2.07 1,235,763,210 99.9573 是
届董事会非独立董事
3.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
得票数占出席
议案 会议有效表决 是否
议案名称 得票数
序号 权的比例 当选
（%）
选举冯晓女士为第四
3.01 1,235,415,436 99.9292 是
届董事会独立董事
选举李小文先生为第
3.02 1,235,479,399 99.9344 是
四届董事会独立董事
选举朱燕建先生为第
3.03 1,235,479,399 99.9344 是
四届董事会独立董事
选举汪滔先生为第四
3.04 1,235,639,802 99.9473 是
届董事会独立董事
4.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
得票数占出席
议案 会议有效表决 是否
议案名称 得票数
序号 权的比例 当选
（%）
选举韩伟锋先生为第
4.01 四 届 监 事 会 非 职 工 代 1,235,479,399 99.9344 是
表监事
选举马笑渊先生为第
4.02 1,235,479,399 99.9344 是
四届监事会非职工代
表监事
选举钱焕军先生为第
4.03 四 届 监 事 会 非 职 工 代 1,235,415,436 99.9292 是
表监事
选举胡海涛女士为第
4.04 四 届 监 事 会 非 职 工 代 1,235,575,841 99.9422 是
表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
选举葛国栋先
生为第四届董
2.01 2,324,433 74.1379
事会非独立董
事
选举黄志明先
生为第四届董
2.02 2,324,434 74.1380
事会非独立董
事
选举申建新先
生为第四届董
2.03 2,327,538 74.2370
事会非独立董
事
选举麻亚峻先
生为第四届董
2.04 2,327,534 74.2368
事会非独立董
事
选举王正甲先
生为第四届董
2.05 2,327,543 74.2371
事会非独立董
事
选举张天林先
生为第四届董
2.06 2,327,533 74.2368
事会非独立董
事
选举王舒女士
2.07 为第四届董事 2,608,241 83.1900
会非独立董事
选举冯晓女士
3.01 2,260,467 72.0977
为第四届董事
会独立董事
选举李小文先
3.02 生为第四届董 2,324,430 74.1378
事会独立董事
选举朱燕建先
3.03 生为第四届董 2,324,430 74.1378
事会独立董事
选举汪滔先生
3.04 为第四届董事 2,484,833 79.2539
会独立董事
选举韩伟锋先
生为第四届监
4.01 2,324,430 74.1378
事会非职工代
表监事
选举马笑渊先
生为第四届监
4.02 2,324,430 74.1378
事会非职工代
表监事
选举钱焕军先
生为第四届监
4.03 2,260,467 72.0977
事会非职工代
表监事
选举胡海涛女
士为第四届监
4.04 2,420,872 77.2139
事会非职工代
表监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会均为普通决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所
持表决权过半数同意通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：杜闻、杨磊
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方
式、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股
东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
永安期货股份有限公司董事会
2022 年 11 月 23 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议