证券代码：600927           证券简称：永安期货      公告编号：2022-069

                      永安期货股份有限公司
            2022 年第五次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2022 年 12 月 27 日


(二)     股东大会召开的地点：杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦 2219 会议

   室


(三)     出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                          27

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             1,234,559,067

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                               84.8170



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，葛国栋先生主持，采用现场投票和网络投票相
结合的表决方式。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、董事会秘书黄峥嵘先生出席会议；公司高级管理人员马志伟先生、杨敏女士、
   吕仙英女士列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                    反对                  弃权

                    票数            比例    票数          比例    票数          比例

                                   （%）                  （%）              （%）

       A股     1,234,443,867 99.9906       115,200       0.0094          0   0.0000



2、 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型               同意                      反对                   弃权

                 票数             比例     票数           比例    票数          比例

                                  （%）                  （%）               （%）

   A股       1,233,157,169 99.8864 1,399,998             0.1134   1,900 0.0002
3、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型               同意                      反对                   弃权

                 票数             比例     票数           比例    票数          比例

                                  （%）                   （%）              （%）

   A股       1,233,157,169 99.8864 1,401,898             0.1136          0   0.0000



4、 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型               同意                      反对                   弃权

                 票数             比例     票数           比例    票数          比例

                                  （%）                   （%）              （%）

   A股       1,233,221,132 99.8916 1,337,935             0.1084          0   0.0000



5、 议案名称：关于在担保额度内增加被担保对象的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                  同意                   反对                   弃权

                    票数          比例     票数          比例     票数          比例

                                  （%）                  （%）               （%）

    A股      1,234,445,767 99.9908        111,400    0.0090       1,900      0.0002
(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

   议案      议案名称              同意                      反对                 弃权
   序号                     票数          比例        票数          比例     票数     比例
                                          （%）                     （%）             （%）
           关于调整公司   1,288,898       91.7954    115,200        8.2046       0   0.0000
    1      独立董事津贴
           的议案
           关于在担保额   1,290,798       91.9307    111,400        7.9339   1,900   0.1354
    5      度内增加被担
           保对象的议案




(三)      关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会议案 5 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3
以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，均表决通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：杜闻、贺嘉贝

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方
式、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股
东大会的表决结果合法有效。

       特此公告。

                                                  永安期货股份有限公司董事会
                                                            2022 年 12 月 27 日


       上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议