证券代码：600927     证券简称：永安期货    公告编号：2022-070



                    永安期货股份有限公司
              第四届董事会第二次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第二次会议于 2022 年 12 月 27 日在杭州市新业路 200 号华峰国

际商务大厦 2219 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通

知于 2022 年 12 月 22 日以书面和电子邮件等方式发出。本次会

议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，会议由葛国

栋先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

和《永安期货股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有

效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过如下议案：

       （一）审议通过《关于与公司经营层签订岗位聘任协议及经

营业绩责任书的议案》
   表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于审议公司高级管理人员薪酬考核方

案的议案》

   表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事黄

志明回避表决。

   独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    （三）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司期货交

易咨询业务管理办法>的议案》

   表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于审议<永安期货股份有限公司洗钱和

恐怖融资风险自评估报告>的议案》

   表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告。



                              永安期货股份有限公司董事会

                                       2022 年 12 月 27 日