证券代码：600929            证券简称：湖南盐业         公告编号：2018-050

                        湖南盐业股份有限公司
              2018 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：


     本次会议是否有否决议案：无

       一、   会议召开和出席情况

    (一)      股东大会召开的时间：2018 年 9 月 14 日

    (二)      股东大会召开的地点：湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西 388 号

轻盐阳光城 A 座 3 楼会议室

    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         18

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                707,460,021

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                77.0862


    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情

况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯传良先生主持。会议采用现场投

票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。

   (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

   1、       公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事李志勇先生、徐宗云先生、石

文华先生、杨胜财先生和独立董事罗玉成先生因公务未能出席会议；

   2、       公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事会主席陈军先生和监事刘发云

先生因公务未能出席会议；

   3、       董事会秘书李智诚先生出席了会议；公司其他部分高级管理人员列

席了会议。

    二、     议案审议情况

     (一) 非累积投票议案

   1、       议案名称：关于修改公司章程的议案

   审议结果：通过

   表决情况：

  股东类型                  同意                      反对                   弃权

                     票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数       比例（%）

    A股           707,440,821       99.9972    19,200        0.0028          0      0.0000



   2、 议案名称：关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供担保暨关

联交易的议案

   审议结果：通过

   表决情况：

  股东类型                  同意                      反对                   弃权

                     票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数       比例（%）
       A股           707,440,421     99.9972         19,600     0.0028             0      0.0000



    (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案          议案名称                    同意                       反对               弃权
序号                               票数          比例（%）    票数      比例     票数     比例
                                                                        （%）             （%）
1        关于修改公司章程    158,293,409         99.9878     19,200     0.0122      0     0.0000
         的议案
2        关于为控股子公司    158,293,009         99.9876     19,600     0.0124      0     0.0000
         江西九二盐业有限
         责任公司提供担保
         暨关联交易的议案



    (三)      关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会审议的议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东

（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

       三、   律师见证情况

    1、       本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所

    律师：邹华斌先生，旷阳先生

    2、       律师鉴证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法

律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资

格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

       四、   备查文件目录

    1、       经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、       经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

                                                                     湖南盐业股份有限公司

                                                                            2018 年 9 月 15 日