湖南盐业股份有限公司独立董事关于发起设立盐化产
           业运作基金暨关联交易的独立意见


    湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五

次会议于 2018 年 10 月 29 日召开，会议审议了《关于发起设立盐化

产业运作基金的议案》。根据《公司章程》和《独立董事工作制度》

等有关规定，依照独立董事职责与权利本着诚实信用、勤勉尽责精神，

就上述事项，发表独立意见如下：

    1、该议案在提交第三届董事会第五次会议审议前，已经我们事

前认可。

    2、董事会在审议该关联交易时，关联董事冯传良先生、李志勇

先生、徐宗云先生回避了对该议案的表决。此关联交易的表决程序符

合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

    3、本次投资基金暨关联交易有利于公司借助专业投资机构的资

源，提高对外投资标的的专业化运作能力，探索公司外延式发展的路

径。本次参与的基金符合公司未来的战略转型与布局，有利于为公司

进行并购重组培育优秀的标的，加快公司借助资本市场实现转型升

级，培育新的利润增长点。我们认为本次关联交易遵循了公平、公开

的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害

公司及其他股东利益的情形。

    （以下无正文）
   （本页无正文，独立董事关于发起设立盐化产业运作基金暨关联

交易的独立意见之签署页）




   独立董事签名：




        罗玉成             李 斌              杨平波




                                          2018 年 10 月 30 日