湖南盐业股份有限公司独立董事关于发起设立盐化产
       业运作基金暨关联交易事项的事前认可意见


    我们作为湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会独立董事，根据《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规

定，依照独立董事职责与权利本着诚实信用、勤勉尽责精神，对公司

发起设立盐化产业运作基金暨关联交易事项，发表事前认可意见如

下：

    关于公司参与投资设立产业并购基金暨关联交易事项，公司事前

向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。我们认为，本次投资

基金暨关联交易有利于公司借助专业投资机构的资源，提高对外投资

标的的专业化运作能力，探索公司外延式发展的路径。本次参与的基

金符合公司未来的战略转型与布局，有利于为公司进行并购重组培育

优秀的标的，加快公司借助资本市场实现转型升级，培育新的利润增

长点。我们认为本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公

允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益

的情形。作为公司的独立董事，我们认可该项对外投资暨关联交易，

同意将上述议案提交公司董事会审议。本次交易构成关联交易，董事

会对该议案进行表决时，关联董事应当按规定予以回避表决。



    （以下无正文）
   （本页无正文，独立董事关于发起设立盐化产业运作基金暨关联

交易的事前认可意见之签署页）




   独立董事签名：




        罗玉成             李 斌              杨平波




                                          2018 年 10 月 24 日