证券代码：600929     证券简称：湖南盐业   公告编号：2018-055



            湖南盐业股份有限公司
      第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四
次会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于
2018 年 10 月 24 日以邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事
会主席陈军先生主持，会议应出席监事 5 名，实到出席监事 5 名。会
议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关
法律法规的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2018 年三季度报告的议案》

    监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2018 年三季度报告》

的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公

司 2018 第三季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。监事会没有发现参与 2018 年三季度报告编制和审

议人员有违反保密规定的行为和情况。

    议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于发起设立盐化产业运作基金的议案》

    监事会认为：本次投资基金暨关联交易有利于公司借助专业投资

机构的资源，提高对外投资标的的专业化运作能力，探索公司外延式

发展的路径。本次参与的基金符合公司未来的战略转型与布局，有利

于为公司进行并购重组培育优秀的标的，加快公司借助资本市场实现

转型升级，培育新的利润增长点。本次关联交易遵循了公平、公开的

原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，也没有使公司对

关联方产生依赖。未发现有损害公司及其他股东利益的情形。

    内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日

披露的《湖南盐业股份有限公司关于参与发起设立盐化产业基金暨关

联交易的公告》（公告编号：2018-056）

    关联监事陈军先生和孙俊先生回避表决。

    议案的表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                                   湖南盐业股份有限公司监事会
                                        2018 年 10 月 30 日