证券代码：600929      证券简称：湖南盐业    公告编号：2019-002



                   湖南盐业股份有限公司
           第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七

次会议于 2019 年 1 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2019

年 1 月 24 日以邮件等方式向全体董事发出。会议由冯传良先生主持，

应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开与表决程序

符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法

有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于受托经营管理重庆宜化化工有限公司暨

关联交易的议案》

    内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日

披露的《湖南盐业股份有限公司关于受托经营管理重庆宜化化工有限

公司暨关联交易的公告》（公告编号：2019-004）。

    公司审计委员会对本关联交易出具了书面审核意见。公司独立董
事对本关联交易进行了事前认可，并发表明确同意的独立意见。

    关联董事冯传良先生、李志勇先生、杨正华先生和徐宗云先生回

避表决。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于公司章程修订的议案》

    内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日

披露的《湖南盐业股份有限公司关于公司章程修订的公告》（公告编

号：2019-005）。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。




                                   湖南盐业股份有限公司董事会

                                              2019 年 1 月 30 日