证券代码：600929      证券简称：湖南盐业    公告编号：2019-006



                   湖南盐业股份有限公司
           第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八

次会议于 2019 年 2 月 18 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2019

年 2 月 12 日以邮件方式向全体董事发出。会议由公司董事长冯传良

先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开

与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，

会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公

司提供借款暨关联交易的议案》

    内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日

披露的《湖南盐业股份有限公司关于为控股子公司江西九二盐业有限

责任公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

    公司审计委员会对本关联交易出具了书面审核意见。公司独立董
事对本关联交易进行了事前认可，并发表明确同意的独立意见。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的

议案》

    内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日

披露的《湖南盐业股份有限公司关于执行新会计准则并变更相关会计

政策的公告》（公告编号：2019-009）。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于公司内部架构撤销市场拓展部成立营销

中心的议案》

    为进一步理顺公司食盐销售渠道关系，全面整合公司省内省外、

线上线下、商超电商的营销资源，实现力出一孔，提升公司的整体营

销水平，同意公司撤销市场拓展部，设立公司营销中心，全面负责公

司食用盐的销售管理、产销衔接与物流管理、营销管理、KA 商超和

电商运营管理。

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （四）审议通过了《关于修改<对外投资管理办法>的议案》

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖

南盐业股份有限公司对外投资管理办法》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （五）审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖

南盐业股份有限公司董事会议事规则》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （六）审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会

的议案》

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖

南盐业股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》

（公告编号：2019-010）。

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。




                                   湖南盐业股份有限公司董事会

                                              2019 年 2 月 19 日