证券代码：600929      证券简称：湖南盐业 公告编号：2019-008



         湖南盐业股份有限公司
 关于为控股子公司江西九二盐业有限责任
     公司提供借款暨关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     为支持湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公

司江西九二盐业有限责任公司（以下简称“九二盐业”）的业务发展，

公司拟向九二盐业提供 1 亿元借款，借款期限 3 年。

     除本次关联交易外，过去 12 个月，公司未与不同关联人进行

与本次交易类别相关的交易。

     本次交易不构成重大资产重组。

     本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

   一、关联交易概述

    为支持公司控股子公司九二盐业的业务发展，在不影响自身正常

经营的情况下，公司拟向九二盐业提供 1 亿元借款，借款期限 3 年；

九二盐业按同期人民银行公布的基准利率上浮 10%向公司按季度支付

资金占用费，到期还本。九二盐业其他股东以各自对九二盐业所持有
的股权及相关权益向本次借款提供同比例股权质押担保。

    广州市小山投资有限公司（以下简称“小山投资”）持有对公司

有重要影响的控股子公司九二盐业 30%股份。根据《上海证券交易所

股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》，小山投资为公司

的关联法人。鉴于九二盐业其他股东未按照持股比例对九二盐业提供

借款，根据《上市公司关联交易实施指引》的规定，公司本次为九二

盐业提供借款构成关联交易。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，

本次借款 1 亿元超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，该

事项需提交公司股东大会审议。

    二、借款方基本情况

    公司名称：江西九二盐业有限责任公司

    法定代表人：吴荣都

    成立时间：2005 年 01 月 20 日

    注册地址：江西省赣州市会昌县筠门岭镇白埠村

    注册资本：25000 万元

    经营范围：工业盐、精制盐、绿色食品精制盐、饲料添加剂（氯

化钠）生产，岩盐地下开采，卤水供应，自来水生产、销售，水力发

电；液氯（44.3kt/a)、烧碱（312.5kt/a,32%)、盐酸（140kt/a,31%)、

次氯酸钠（4720t/a,10%)、废硫酸（2.5kt/a,75%)、氯化氢（32kt/a)、

氯气（88.6kt/a)、氢气（2500t/a)生产、销售（凭安全生产许可证
经营，有效期至 2020 年 10 月 23 日）；食用盐批发（凭有效许可证

经营)；预包装食品生产、销售、仓储（不含危险化学品）；物流服

务（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动）

    主要股东：公司持股 60%，广州市小山投资有限公司持股 30%，

江西石磊集团有限公司持股 5%，谢祚珍持股 5%

    最近一年又一期财务状况（未经审计）：

                                                 单元：人民币元
       项目           2017 年 12 月 31 日    2018 年 9 月 30 日
     资产总额            614,310,969.88      658，733，062.54
     负债总额            283,716,306.38      280，106，992.32
其中：银行贷款总额       95,000,000.00       75，000，000.00
      流动负债总额       246,216,306.38      248，544，492.11
     资产净额            330,594,663.50      378，626，070.22
       项目           2017 年 1 月至 12 月   2018 年 1 月至 9 月
     营业收入            357,264,180.42      298，416，040.25
      净利润             55,240,770.29       48，018，189.60



    三、关联方介绍
    （一）关联关系介绍
    小山投资持有对公司有重要影响的控股子公司九二盐业 30%股份。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指
引》，小山投资为公司的关联法人。鉴于九二盐业其他股东未按照持
股比例对九二盐业提供借款，根据《上市公司关联交易实施指引》的
规定，公司本次为九二盐业提供借款构成关联交易。
    （二）关联方基本情况
    1、关联方的名称：广州市小山投资有限公司
    2、注册地点：广州市越秀区广州世界贸易中心大厦南塔 27 楼
09-11 室
    3、法定代表人：吴龙彬
    4、类型：有限责任公司(自然人独资)
    5、注册资本：3,000 万人民币
    6、经营范围：企业自有资金投资;商品批发贸易（许可审批类商
品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）
    7、主要股东或实际控制人：吴龙彬
    8、主要业务最近三年发展状况：公司发展稳健，业务经营稳定
    9、主要财务数据（未经审计）：
                                                 单位：人民币元
              项目                        2017 年 12 月 31 日
            资产总额                        282,057,125.33
            资产净额                        29,654,702.78
              项目                        2017 年 1 月至 12 月
            营业收入                        184,985,131.97
             净利润                         94,299,191.62

    10、关联方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、
人员等方面的其它关系的说明：小山投资与公司没有经济业务发生，
无债权债务往来。

    四、 关联交易的主要内容和履约安排

    1、借款对象：江西九二盐业有限责任公司。

    2、借款总金额：1 亿元人民币。

    3、借款期限：自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
    4、还款期限：到期还本。

    5、资金占用费：同期银行基准利率上浮 10%，按季度结算。

    五、关联交易的目的及对公司的影响

    公司在保证生产经营所需资金的情况下，利用自有资金向公司并

表范围内的控股子公司提供借款，支持其业务发展，风险处于可控范

围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公司本期以及未来

财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

    六、本次关联交易应当履行的审议程序

    （一）董事会审计委员会专项审查意见

    本次向控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供借款事项不

会对公司业务产生不利影响，交易公平合理，价格公允，交易方式符

合市场规则，未发现有损害股东权益、尤其是中小股东权益的情形发

生，同意将本议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。

    （二）董事会会议审议表决情况

    2019 年 2 月 18 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关

于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供借款暨关联交易的

议案》，同意公司向九二盐业提供 1 亿元借款，借款期限 3 年。

    （三）公司独立董事意见

    独立董事对此发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。独立

董事独立意见如下：

    公司在保证生产经营所需资金的情况下，利用自有资金向公司并

表范围内的控股子公司提供借款，支持其业务发展，风险处于可控范
围内。本次关联交易按同期银行基准利率上浮 10%的标准收取资金占

用费，遵循了公平、公正、自愿、诚信的规则，定价公允、公平、合

理，不存在损害中小股东和公司利益的情形。本次关联交易的审议和

决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上

市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次

关联交易事项。

    （四）监事会会议审查表决情况

    2019 年 2 月 18 日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关

于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供借款暨关联交易的

议案》，监事会认为：公司在保证生产经营所需资金的情况下，利用

自有资金向公司并表范围内的控股子公司提供借款，支持其业务发展，

符合公司的发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次

关联交易的审议和决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关

规定。同意公司本次关联交易事项。

    公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（网

址为 www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资

风险。
    特此公告。




                                   湖南盐业股份有限公司董事会
                                         2019 年 2 月 19 日