证券代码：600929        证券简称：湖南盐业   公告编号：2019-010


                     湖南盐业股份有限公司
     关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2019年3月7日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
       会网络投票系统

    一、 召开会议的基本情况

    (一) 股东大会类型和届次

    2019 年第一次临时股东大会

    (二) 股东大会召集人：董事会

    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式

    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2019 年 3 月 7 日 13 点 30 分

    召开地点：湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西 388 号轻盐阳光

城 A 座 3 楼会议室

    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2019 年 3 月 7 日

    至 2019 年 3 月 7 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票

时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票

实施细则》等有关规定执行。

    (七) 涉及公开征集股东投票权

    无

    二、 会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                 投票股东类型
 序号                 议案名称
                                                   A 股股东
非累积投票议案
1       关于受托经营管理重庆宜化化工有限公司暨        √
        关联交易的议案
2       关于公司章程修订的议案                        √
3       关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公        √
        司提供借款暨关联交易的议案
4       关于修改《对外投资管理办法》的议案            √
5       关于修改《董事会议事规则》的议案              √
    1、   各议案已披露的时间和披露媒体

    上述议案 1 和 2 已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，具

体内容详见公司于 2019 年 1 月 30 日在公司指定信息媒体及上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告；上述议案 3、4 和 5 已

经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019

年 2 月 19 日 在 公 司 指 定 信 息 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的公告。

    2、   特别决议议案：2

    3、   对中小投资者单独计票的议案：1、3

    4、   涉及关联股东回避表决的议案：1

    应回避表决的关联股东名称：湖南省轻工盐业集团有限公司、湖

南轻盐创业投资管理有限公司

    5、   涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、 股东大会投票注意事项

    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股

或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。

    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、 会议出席对象

    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。
       股份类别     股票代码   股票简称          股权登记日
         Ａ股        600929    湖南盐业          2019/2/28


    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

    (三) 公司聘请的律师。

    (四) 其他人员

    五、 会议登记方法

    1、登记方法

    符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登

记：

    （1）法人股东：持加盖公章的股东账户卡、加盖公章的营业执

照复印件、法人授权委托书原件，出席人身份证原件办理登记。

    （2）自然人股东：持股东账户卡、本人身份证原件办理登记；
委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托

人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书办理登记。

    （3）拟出席会议的股东应将书面回执（详见附件 2）及前述文

件复印件以邮寄、传真方式送达公司进行登记，但参会时必须提供授

权委托书等原件；如以信函或传真方式进行登记，请务必在其上注明

“湖南盐业 2019 第一次临时股东大会”并留有有效联系方式。

    （4）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票

系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大

会投票。

    2、登记时间：2019 年 3 月 1 日（9:00-16:00）。

    3、登记地点：湖南盐业股份有限公司证券法务部。

    六、 其他事项

    1、本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

    2、出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。

    3、会议联系方式

    地址：湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西 388 号轻盐阳光城 A

座 15 楼

    联系人：李智诚、沈红燕

    联系电话：0731-84449266

    传真：0731-84449266

    邮编：410004
特此公告。


                              湖南盐业股份有限公司董事会

                                        2019 年 2 月 19 日


附件 1：授权委托书
附件 2：2019 年第一次临时股东大会参会回执
 报备文件
湖南盐业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

湖南盐业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
附件 1：授权委托书

                         授权委托书
湖南盐业股份有限公司：

       兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 3 月 7

日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：
序号    非累积投票议案名称                 同意   反对   弃权

1       关于受托经营管理重庆宜化化工有限
        公司暨关联交易的议案

2       关于公司章程修订的议案

3       关于为控股子公司江西九二盐业有限
        责任公司提供借款暨关联交易的议案

4       关于修改《对外投资管理办法》的议
        案

5       关于修改《董事会议事规则》的议案


委托人签名（盖章）：                  受托人签名：

委托人身份证号：                      受托人身份证号：
                                 委托日期：       年     月     日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人

有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：2019 年第一次临时股东大会参会回执

                 湖南盐业股份有限公司
         2019 年第一次临时股东大会参会回执

股东名称/姓名                   股东账号：
联系人               联系电话                传真
发言意向及要点




股东签字（法人股东盖章）




                                     2019 年        月   日


注：
1、如为自然人股东，“股东姓名”栏填列自然人股东姓名；如为法
人股东，“股东姓名”栏填列法人股东名称；
2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；
3、本回执在填妥及签署后于 2019 年 3 月 1 日前送达本公司证券法务
部；
4、如股东拟在本次股东大会上发言，请于“发言意向及要点”栏目
中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东
大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证
在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。