湖南盐业：关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-30
证券代码：600929 证券简称：湖南盐业 公告编号：2019-029
湖南盐业股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019 年 5 月 21 日 14 点 00 分
召开地点：湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西 388 号轻盐阳光
城 A 座 3 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 21 日
至 2019 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类
序号 议案名称 型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案 √
3 关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案 √
4 关于公司 2018 年度财务决算报告的议案 √
5 关于公司 2019 年度财务预算报告的议案 √
6 关于公司 2018 年度利润分配的议案 √
7 关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案 √
8 关于公司 2019 年投资计划的议案 √
9 关于向银行申请综合授信额度的议案 √
10 关于公司资产负债约束专项说明的议案 √
11 关于聘请 2019 年度审计机构的议案 √
12 关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方 √
案的议案
13 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管 √
理办法的议案
注：本次会议还将听取公司《独立董事 2018 年度述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案均已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第
七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在公司指
定信息媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、11、12、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600929 湖南盐业 2019/5/16
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法
符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登
记：
（1）法人股东：持加盖公章的股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法人授权委托书原件，出席人身份证原件办理登记。
（2）自然人股东：持股东账户卡、本人身份证原件办理登记；
委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托
人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书办理登记。
（3）拟出席会议的股东应将书面回执（详见附件 2）及前述文
件复印件以邮寄、传真方式送达公司进行登记，但参会时必须提供授
权委托书等原件；如以信函或传真方式进行登记，请务必在其上注明
“湖南盐业 2018 年年度股东大会”并留有有效联系方式。
（4）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票
系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大
会投票。
2、登记时间：2019 年 5 月 17 日（9:00-16:00）。
3、登记地点：湖南盐业股份有限公司办公室。
六、 其他事项
1、本次会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
2、出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。
3、会议联系方式
地址：湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西 388 号轻盐阳光城 A
座 15 楼
联系人：沈红燕
联系电话：0731-84449266
传真：0731-84449266
邮编：410004
特此公告。
湖南盐业股份有限公司董事会
2019 年 4 月 30 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
湖南盐业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 21
日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案
3 关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案
4 关于公司 2018 年度财务决算报告的议案
5 关于公司 2019 年度财务预算报告的议案
6 关于公司 2018 年度利润分配的议案
7 关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的
议案
8 关于公司 2019 年投资计划的议案
9 关于向银行申请综合授信额度的议案
10 关于公司资产负债约束专项说明的议案
11 关于聘请 2019 年度审计机构的议案
12 关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人
员薪酬方案的议案
13 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩
效考核管理办法的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：2018 年年度股东大会参会回执
湖南盐业股份有限公司
2018 年年度股东大会参会回执
股东名称/姓名 股东账号：
联系人 联系电话 传真
发言意向及要点
股东签字（法人股东盖章）
2019 年 月 日
注：
1、如为自然人股东，“股东姓名”栏填列自然人股东姓名；如为法
人股东，“股东姓名”栏填列法人股东名称；
2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；
3、本回执在填妥及签署后于 2019 年 5 月 17 日前送达本公司办公室；
4、如股东拟在本次股东大会上发言，请于“发言意向及要点”栏目
中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东
大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证
在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
