证券代码：600929      证券简称：湖南盐业   公告编号：2019-019



                   湖南盐业股份有限公司
关于确认 2018 年度日常关联交易实际金额及 2019 年
              度日常关联交易预计的公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。



    重要内容提示:
     本次日常关联交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交公

司股东大会审议。
     本次日常关联交易事项是公司正常生产经营所必需的，对公司
主营业务发展具有积极意义，各项交易定价、结算办法是以市场价格

为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存
在损害公司和股东利益的情况。公司相对于控股股东及其他各关联方，
在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对

公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形
成依赖。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
     湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”或“湖南盐业”）于
2019 年 4 月 28 日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于确认
公司 2018 年度日常关联交易实际金额及 2019 年度日常关联交易预计
的议案》，关联董事冯传良先生、李志勇先生、杨正华先生和徐宗云
先生回避表决，该议案以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本次日常关联交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东
大会审议。公司已于同日召开第三届监事会第七次会议审议通过了该
议案。
     公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，认
为：公司与关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势
为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置。关联交易定价
公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体
股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会影响公司
的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。
     （二）公司 2018 年度日常关联交易预计及执行情况
                                                                              单位：万元
                                                                          预计金额与实际发
               交易交                2018 年预   2018 年实际
关联交易类别               关联人                              差异金额   生金额差异较大的
               易内容                 计金额      发生金额
                                                                               原因
                          湖南省轻
               非盐商
                          工盐业集
               品、包装
采购货物及接              团有限公   2,615.00     3,780.25     1,165.25
               物、工程
   受劳务                 司及其子
               服务
                          公司

                            小计     2,615.00     3,780.25     1,165.25

                          湖南省轻
               销售产     工盐业集

销售货物及提   品、提供   团有限公   1,165.00      414.35      -750.65

   供劳务      劳务       司及其子
                          公司

                            小计     1,165.00      414.35      -750.65
                           湖南省轻
                           工盐业集
               支付租
                           团有限公      212.02        194.33          -17.69
其他关联交易   金
                           司及其子
                           公司

                             小计        212.02        194.33          -17.69

                             合计       3,992.02      4,388.93         396.91


     日常关联交易实际发生额超预计额度的主要原因为湖南省轻纺

设计院有限公司（以下简称“轻纺设计院”）向湖南盐业子公司湖南

雪天盐业技术开发有限公司（以下简称“雪天技术”）提供工程服务，

2018 年度实际发生额为 3,153.25 万元。2018 年 5 月，雪天技术就“品

种盐包装仓储车间项目 EPC 工程总承包”进行了公开招标，湖南省轻

工盐业集团有限公司（以下简称“轻盐集团”）的全资子公司轻纺设

计院中标。根据《上海证券交易所股票上市规则》，该交易可以豁免

按照关联交易的方式进行审议和披露。

     （三）公司 2019 年日常性关联交易预计

     根据公司发展情况，预计公司 2019 年将发生日常性关联交易金

额为 8,713.19 万元，具体明细如下：
                                                                                        单位：万元
                交易交易                           2019 年预     2018 年实   预计金额与实际发生金额
关联交易类别                        关联人
                    内容                            计金额      际发生金额       差异较大的原因
               非盐商品、    湖南省轻工盐业
                                                                             主要是向重庆宜化采购产
采购货物及接   包装物、工    集团有限公司及        5,276.30      3,780.25
                                                                             品，委托加工。
   受劳务      程服务        其子公司
                                      小计         5,276.30      3,780.25
                             湖南省轻工盐业
               销售产品、                                                    主要是重庆宜化采购包装
销售货物及提                 集团有限公司及        2,962.30       414.35
               提供劳务                                                      及产品
   供劳务                    其子公司
                                      小计         2,962.30       414.35
                             湖南省轻工盐业
其他关联交易   支付租金      集团有限公司及         474.59        194.33
                             其子公司
                      小计      474.59    194.33
                      合计     8,713.19   4,388.93




    二、关联方介绍和关联关系

    关联方名称：湖南省轻工盐业集团有限公司

    企业类型：有限责任公司（国有独资）

    公司住所：湖南省长沙市芙蓉区建湘路 519 号

    法定代表人：冯传良

    注册资本：人民币 10.00 亿元

    成立日期：1986 年 07 月 26 日

    业务范围：从事盐的开采、加工及其相关的化工业务、食品批发

零售业务、塑料制品业、陶瓷制品业、医疗服务业；盐及相关化工产

业投资，餐饮、旅馆、旅游及娱乐项目投资，股权投资，自有资产经

营管理（以上项目不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷

款等国家金融监管及财政信用业务）；提供经济信息咨询；生产、销

售、研究、开发精细化工产品及化工原料（不含危险化学品及监控品）、

日化产品、电化学产品（不含危险化学品及监控品）、食品、工业微

生物、造纸原料及各类纸制品、工程陶瓷、日用陶瓷、艺术陶瓷、建

筑材料、金属材料；技术成果转让、技术服务、技术咨询（不含中介）；

自有房屋租赁；医疗用品及器材零售；健康管理。（依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    主要股东及实际控制人：湖南省人民政府国有资产监督管理委员

会持有轻盐集团 100%股权，为轻盐集团实际控制人。
    湖南省轻工盐业集团有限公司直接持有并通过下属子公司湖南

省轻盐创业投资管理有限公司间接持有湖南盐业合计 62.70%的股份，

为本公司的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3

条第（一）、（二）项的规定，湖南省轻工盐业集团有限公司及其子

公司为公司关联方。

    三、关联交易主要内容和定价政策

    公司与上述关联方所进行的关联交易，均以自愿、平等、互惠、

互利、公允的原则进行，所有关联交易事项对本公司生产经营并未构

成不利影响或者损害关联方的利益。本公司保留向其他第三方选择的

权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。不存在

损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：国家有规定

的以规定为准，国家无规定的以当地可比市场价为准，若无可比的当

地市场价格，则为协议价格（指经双方协商同意，以合理的成本费用

加上合理的利润而构成的价格）。

    四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

    上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具

有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风

险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东

利益的情况。公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、

资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产

生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
    五、独立董事意见

    《关于确认公司 2018 年度日常关联交易实际金额及 2019 年度日

常关联交易预计的议案》在提交第三届董事会第九次会议审议前，已

经公司独立董事认可。在审议上述议案时，关联董事均回避了表决，

符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    独立董事对公司 2018 年度发生的关联交易情况进行了确认，对
2019 年度关联交易预计额度表示同意。独立董事认为：公司与关联
方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营
服务，实现优势互补和资源合理配置。关联交易定价公允合理，体现
了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不
存在损害公司和中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司
不会因该等交易对关联方产生依赖。独董董事同意本次与关联交易有
关的议案。
    六、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构平安证券股份有限公司认为：湖南盐业预计
2019 年日常关联交易均为公司日常经营活动所需，关联交易定价公
允，未损害公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。上述
关联交易事项由公司第三届董事会第九次会议审议通过，关联董事回
避表决，独立董事发表同意意见，亦经公司第三届监事会第七次会议
审议通过，履行了必要的审批程序，审议程序符合《公司法》、《公
司章程》等相关规定，相关决议合法、有效。保荐机构对湖南盐业预
计 2019 年度日常关联交易事项无异议。


    特此公告。
湖南盐业股份有限公司董事会
         2019 年 4 月 30 日