证券代码:600929 证券简称:湖南盐业 公告编号:2019-33 湖南盐业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2019 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点:湖南省长沙市雨花区时代阳光大道 西 388 号轻盐阳光城 A 座 3 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 18 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 715,830,532 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 权股份总数的比例(%) 77.9983 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大 会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长冯传良先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开和表 决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人,出席 8 人,独立董事罗玉成因公务未 能出席会议; 2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人; 3、 公司代行董事会秘书职责的副总经理王哈滨先生出席了会 议,公司部分其他高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 715,804,932 99.9964 24,900 0.0034 700 0.0002 2、 议案名称:关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 715,804,932 99.9964 24,900 0.0034 700 0.0002 3、 议案名称:关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 715,804,932 99.9964 24,900 0.0034 700 0.0002 4、 议案名称:关于公司 2018 年度财务决算报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 715,804,932 99.9964 24,900 0.0034 700 0.0002 5、 议案名称:关于公司 2019 年度财务预算报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 715,804,932 99.9964 24,900 0.0034 700 0.0002 6、 议案名称:关于公司 2018 年度利润分配的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 715,804,932 99.9964 24,900 0.0034 700 0.0002 7、 议案名称:关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议 案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 715,804,932 99.9964 24,900 0.0034 700 0.0002 8、 议案名称:关于公司 2019 年投资计划的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 715,804,932 99.9964 24,900 0.0034 700 0.0002 9、 议案名称:关于向银行申请综合授信额度的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 715,804,932 99.9964 24,900 0.0034 700 0.0002 10、 议案名称:关于公司资产负债约束专项说明的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 715,804,932 99.9964 24,900 0.0034 700 0.0002 11、 议案名称:关于聘请 2019 年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 715,804,932 99.9964 24,900 0.0034 700 0.0002 12、 议案名称:关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 715,801,532 99.9959 28,300 0.0039 700 0.0002 13、 议案名称:关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩 效考核管理办法的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 715,801,532 99.9959 28,300 0.0039 700 0.0002 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议 议案名称 同意 反对 弃权 案 票数 比例 票数 比例 票数 比例 序 (%) (%) (%) 号 6 关于公司 2018 年 166,657,52 99.984 24,90 0.0149 700 0.000 度利润分配的议 0 6 0 5 案 7 关于继续使用闲 166,657,52 99.984 24,90 0.0149 700 0.000 置募集资金进行 0 6 0 5 现金管理的议案 11 关于聘请 2019 年 166,657,52 99.984 24,90 0.0149 700 0.000 度审计机构的议 0 6 0 5 案 12 关于公司 2019 年 166,657,52 99.984 24,90 0.0149 700 0.000 度董事、监事及高 0 6 0 5 级管理人员薪酬 方案的议案 13 关于公司董事、监 166,657,52 99.984 24,90 0.0149 700 0.000 事、高级管理人员 0 6 0 5 薪酬与绩效考核 管理办法的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会共 13 项议案,其中第 6、7、11、12、13 项议案 对 5%以下股东投票情况进行单独统计。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所 律师:熊洪朋先生、吴娟女士 2、 律师见证结论意见: 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事 规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股 东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会 的表决程序及表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大 会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 湖南盐业股份有限公司 2019 年 5 月 22 日