证券代码：600929      证券简称：湖南盐业    公告编号：2019-035



                   湖南盐业股份有限公司
            第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议于 2019 年 7 月 1 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2019 年 6
月 25 日以邮件方式向全体董事发出。会议由公司董事长冯传良先生主
持，应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。会议的召集、
召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，
会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于聘任王哈滨先生为公司董事会秘书的议案》
    同意聘任王哈滨先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之
日起至第三届董事会任期届满为止。具体内容详见同日披露的《湖南盐
业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2019-036）。
    公司独立董事就聘任公司董事会秘书的事宜发表了明确同意的独
立意见。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于调整子公司法人治理结构的议案》
   同意子公司湖南省湘衡盐化有限责任公司、湖南省湘澧盐化有限责
任公司、湖南晶鑫科技股份有限公司调整各自法人治理结构。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。




                                     湖南盐业股份有限公司董事会
                                                 2019 年 7 月 2 日