证券代码：600929      证券简称：湖南盐业    公告编号：2019-041



                   湖南盐业股份有限公司
           第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议于 2019 年 8 月 14 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2019
年 8 月 2 日以邮件方式向全体董事发出。会议由公司董事长冯传良先生
主持，应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。会议的召集、
召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，
会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《湖南盐业股份有限公司 2019 年半年度报告》及其摘要。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《湖南盐业股份有限公司关于公司 2019 年半年度募集资金存放及使用
情况的专项报告》（公告编号：2019-043）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                      湖南盐业股份有限公司董事会
                                                  2019 年 8 月 15 日