证券代码：600929     证券简称：湖南盐业   公告编号：2019-060



          湖南盐业股份有限公司
    第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
四次会议于 2019 年 9 月 10 日以通讯表决的方式召开，会议通知于
2019 年 9 月 4 日以邮件方式向全体董事发出。会议由公司董事长冯
传良先生主持，应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有
关法律法规的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于九二盐业 374 万 m3/年采输卤项目的议案》

    同意公司控股子公司江西九二盐业有限责任公司以 13,942.76

万元投资建设 374 万 m3/年采输卤项目。

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于湘澧盐化 2x75t/h 锅炉超低排放环保改造

项目的议案》

    同意公司全资子公司湖南省湘澧盐化有限责任公司以 3,703 万
元投资建设 2x75t/h 锅炉超低排放环保改造项目。

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于公司 2016-2018 年度财务报告的议案》

    公司于 2019 年 8 月 25 日第三届董事会第十三次会议审议通过了

《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等议案，同意公司

公开发行可转换公司债券。按照公开发行可转换公司债券的信息披露

要求，公司编制了三年期（2016 年-2018 年）财务报告。该报告已经

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，内容详见上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《天职国际会计师事务所关

于湖南盐业股份有限公司 2016-2018 年度审计报告》。

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。


                                   湖南盐业股份有限公司董事会
                                        2019 年 9 月 11 日