证券代码：600929       证券简称：湖南盐业   公告编号：2019-065



                   湖南盐业股份有限公司
          第三届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议于 2019 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2019
年 10 月 23 日以邮件方式向全体董事发出。会议由公司董事长冯传良先
生主持，应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。会议的召
集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的
规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2019 年三季度报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《湖南盐业股份有限公司 2019 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
    同意公司本次组织架构的调整。本次调整后，公司组织架构变为办
公室、人力资源部、战略发展部、品牌运营部、生产技术部、证券法务
部、财务管理部、审计部、党群工作部、信息管理中心、纪检监察部等
11 个部门和营销中心 1 个内设机构。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提
供借款暨关联交易的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供借款暨关联交易
的公告》（公告编号：2019-067）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案内容尚需提交公司股东大会审议。
   4、审议通过了《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《湖南盐业股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：2019-068）。
    特此公告。




                                      湖南盐业股份有限公司董事会
                                                  2019 年 10 月 29 日