证券代码：600929      证券简称：湖南盐业        公告编号：2019-070

                    湖南盐业股份有限公司
          2019 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

    一、 会议召开和出席情况

    (一) 股东大会召开的时间：2019 年 11 月 14 日

    (二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市雨花区时代阳光大道

西 388 号轻盐阳光城 A 座 3 楼会议室

    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                   10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          620,834,810

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          67.6474


   (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大

会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯传良先生因公出差无

法出席会议，本次股东大会由副董事长李志勇先生主持。会议采用现

场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式

符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、      公司在任董事 9 人，出席 3 人，其他董事因公务未能出席

会议；

    2、      公司在任监事 5 人，出席 5 人；

    3、      董事会秘书王哈滨先生出席了会议；公司部分其他高级管

理人员列席了会议。

    二、 议案审议情况

    (一) 非累积投票议案

    1、      议案名称：关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司

提供借款暨关联交易的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

  股东类型                同意                      反对                  弃权

                   票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                           （%）                 （%）

    A股         620,826,410 99.9986          8,400     0.0014             0   0.0000



    (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案         议案名称          同意                  反对        弃权
序号                          票数    比例（%） 票数     比例  票 比例
                                                         （%） 数 （%）
1        关 于 为 控 股 子 64,774,800 99.9870 8,400 0.0130 0 0.0000
         公司江西九二
         盐业有限责任
         公司提供借款
         暨关联交易的
         议案


       (三) 关于议案表决的有关情况说明

       本次股东大会共 1 项议案，该议案对 5%以下股东投票情况进行

单独统计。

       三、 律师见证情况

       1、   本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

       律师：朱龙、熊洪鹏

       2、   律师见证结论意见：

       本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事

规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股

东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会

的表决程序及表决结果合法有效。

       四、 备查文件目录

       1、   经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大

会决议；

       2、   经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

                                               湖南盐业股份有限公司

                                                   2019 年 11 月 15 日