证券代码：600929     证券简称：湖南盐业 公告编号：2020-029



          湖南盐业股份有限公司
    第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
七次会议于 2020 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议通知于
2020 年 4 月 24 日以邮件方式向全体董事发出。会议由公司董事长冯
传良先生主持，应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有
关法律法规的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2020 年一季度报告的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖
南盐业股份有限公司 2020 年第一季度报告》。
    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》
    独立董事发表意见认为：代启智先生具有良好的个人品质和职业
道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任董事的职责要求，
符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的
情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
    因此，同意推荐代启智先生为公司第三届董事会董事候选人。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露
的《湖南盐业股份有限公司关于选举第三届董事会董事的公告》（公
告编号：2020-032）。
    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过了《关于开展集团票据池业务的议案》
    经审核，独立董事发表意见认为：公司及下属子公司通过开展集
团票据池业务可将票据统筹管理，减少公司票据管理成本，减少公司
资金占用，优化财务结构，提高资金利用效率。董事会对该事项的审
议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关
规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形；我们同
意公司开展不超过人民币 15 亿元额度的集团票据池业务。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露
的《湖南盐业股份有限公司关于开展集团票据池业务的公告》（公告
编号：2020-031）。
    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》
    同意公司定于 2020 年 5 月 20 日下午 14:00 在公司 3 楼会议室召
开公司 2019 年年度股东大会。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露
的《湖南盐业股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2020-033）
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


特此公告。


                               湖南盐业股份有限公司董事会
                                    2020 年 4 月 30 日