湖南盐业:关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告2020-05-12
证券代码:600929 证券简称:湖南盐业 公告编号:2020-037
湖南盐业股份有限公司
关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2019 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2020 年 5 月 20 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600929 湖南盐业 2020/5/14
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:湖南省轻工盐业集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2020 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
61.40%股份的股东湖南省轻工盐业集团有限公司,在 2020 年 5 月 10 日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2020 年 5 月 10 日,公司董事会收到公司股东湖南省轻工盐业集团有限公
司提交的《关于提请湖南盐业股份有限公司 2019 年年度股东大会增加临时提案
的函》,提请公司董事会增加《关于豁免及变更公司控股股东及其关联企业关于
同业竞争承诺的议案》作为临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。该议
案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司于 2020 年
5 月 12 日披露的《关于豁免及变更公司控股股东及其关联企业关于同业竞争承
诺的公告》(公告编号 2020-035)。公司董事会认为上述提案在提案人资格、提
交时间、提案内容和形式等方面符合有关法律法规的规定,同意将上述临时提案
提交公司 2019 年年度股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2020 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2020 年 5 月 20 日 14 点 00 分
召开地点:湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西 388 号轻盐阳光城 A 座 3 楼会议
室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2020 年 5 月 20 日
至 2020 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案 √
3 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案 √
4 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案 √
5 关于公司 2020 年度财务预算报告的议案 √
6 关于公司 2019 年度利润分配的议案 √
7 关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议 √
案
8 关于公司 2020 年度投资计划的议案 √
9 关于申请银行综合授信及授权使用的议案 √
10 关于公司资产负债约束专项说明的议案 √
11 关于聘请 2020 年度审计机构的议案 √
12 关于修改公司章程的议案 √
13 关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人 √
员薪酬方案的议案
14 关于选举公司第三届董事会董事的议案 √
15 关于开展集团票据池业务的议案 √
16 关于豁免及变更公司控股股东及其关联企业关 √
于同业竞争承诺的议案
注:本次会议还将听取公司《独立董事 2019 年度述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
1-13 号议案均已经公司第三届董事会第十六次会议、经第三届监事会第十三
次会议审议通过,具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在公司指定信息媒体
及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。14、15 号议案已经
公司第三届董事会第十七次会议、经第三届监事会第十四次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在公司指定信息媒体及上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。16 号议案已经公司第三届董事会第
十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于
2020 年 5 月 12 日 在 公 司 指 定 信 息 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的公告。
2、 特别决议议案:12、15
3、 对中小投资者单独计票的议案:6、7、11、13、14、15、16
4、 涉及关联股东回避表决的议案:16
应回避表决的关联股东名称:湖南省轻工盐业集团有限公司、湖南轻盐创业
投资管理有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
湖南盐业股份有限公司董事会或其他召集人
2020 年 5 月 12 日
报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1:授权委托书
授权委托书
湖南盐业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2019
年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2019 年度董事会工作报
告的议案
2 关于公司 2019 年年度报告及其摘
要的议案
3 关于公司 2019 年度监事会工作报
告的议案
4 关于公司 2019 年度财务决算报告
的议案
5 关于公司 2020 年度财务预算报告
的议案
6 关于公司 2019 年度利润分配的议
案
7 关于继续使用闲置募集资金进行现
金管理的议案
8 关于公司 2020 年度投资计划的议
案
9 关于申请银行综合授信及授权使用
的议案
10 关于公司资产负债约束专项说明的
议案
11 关于聘请 2020 年度审计机构的议
案
12 关于修改公司章程的议案
13 关于公司 2020 年度董事、监事及高
级管理人员薪酬方案的议案
14 关于选举公司第三届董事会董事的
议案
15 关于开展集团票据池业务的议案
16 关于豁免及变更公司控股股东及其
关联企业关于同业竞争承诺的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2:2019 年年度股东大会参会回执
湖南盐业股份有限公司
2019 年年度股东大会参会回执
股东名称/姓名 股东账号:
联系人 联系电话 传真
发言意向及要点
股东签字(法人股东盖章)
2020 年 月 日
注:
1、如为自然人股东,“股东姓名”栏填列自然人股东姓名;如为法
人股东,“股东姓名”栏填列法人股东名称;
2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效;
3、本回执在填妥及签署后于 2020 年 5 月 15 日前送达本公司证券法
务部;
4、如股东拟在本次股东大会上发言,请于“发言意向及要点”栏目
中表明您的发言意向和要点,并简要注明所需时间。请注意,因股东
大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证
在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。