湖南盐业：第三届董事会第二十次会议决议公告2020-08-01
证券代码：600929 证券简称：湖南盐业 公告编号：2020-061
债券代码：110071 债券简称：湖盐转债
湖南盐业股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十次会议于 2020 年 7 月 31 日以通讯表决的方式召开，会议通知于
2020 年 7 月 26 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决
的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长冯传良先生主
持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以
及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任刘少华先生为公司董事会秘书的议
案》
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2020-063）
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，公司独立董事发表意见认为：本次董事会聘任的董事会
秘书具备担任相应职务的能力，已取得上海证券交易所董事会秘书资
格证，未发现存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》规定不得任职的情况，也不存在被中国证监会确定为市
场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格合法。公司本次聘任董事
会秘书的提名、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上
市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
综上，同意董事会聘任刘少华先生为公司董事会秘书。
（二）审议通过了《关于修订<湖南盐业股份有限公司内幕信息
知情人登记管理制度>的议案》
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《湖南盐业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于制定<湖南盐业股份有限公司信息披露
暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《湖南盐业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制
度》。
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于修订<湖南盐业股份有限公司信息披露
管理制度>的议案》
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《湖南盐业股份有限公司信息披露管理制度》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于修订<湖南盐业股份有限公司投资者关
系管理办法>的议案》
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行
现金管理的议案》
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2020-064）
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
（七）审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的
议案》
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编
号：2020-065）
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会
的议案》
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
同日披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告
编号：2020-066）
议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
湖南盐业股份有限公司董事会
2020 年 8 月 1 日
