湖南盐业:第三届董事会第二十二次会议决议公告2020-08-31
证券代码:600929 证券简称:湖南盐业 公告编号:2020-083
债券代码:110071 债券简称:湖盐转债
湖南盐业股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南盐业股份有限公司(以下简称“公司”或“湖南盐业”)第
三届董事会第二十二次会议于 2020 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召
开,会议通知于 2020 年 8 月 18 日以邮件方式向全体董事发出。会议
由公司董事长冯传良先生主持,应参与表决的董事 9 名,实际参与表
决的董事 9 名。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司
章程》以及有关法律法规的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《湖南盐业股份有限公司 2020 年半年度
报告》及其摘要。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过了《关于公司 2020 年半年度募集资金存放及使用情
况专项报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《湖南盐业股份有限公司关于公司 2020
年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 及 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》( 公 告 编 号 :
2020-085)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过了《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《湖南盐业股份有限公司关于变更公司名
称和证券简称的公告》(公告编号:2020-086)。
议案的表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《湖南盐业股份有限公司关于修改公司章
程的公告》(公告编号:2020-087)。
议案的表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议
案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会
的通知》(公告编号:2020-088)
议案的表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
湖南盐业股份有限公司董事会
2020 年 8 月 31 日