证券代码：600929      证券简称：湖南盐业    公告编号：2020-083

债券代码：110071     债券简称：湖盐转债



                   湖南盐业股份有限公司
        第三届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”或“湖南盐业”）第

三届董事会第二十二次会议于 2020 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召

开，会议通知于 2020 年 8 月 18 日以邮件方式向全体董事发出。会议

由公司董事长冯传良先生主持，应参与表决的董事 9 名，实际参与表

决的董事 9 名。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司

章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《湖南盐业股份有限公司 2020 年半年度

报告》及其摘要。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     2、审议通过了《关于公司 2020 年半年度募集资金存放及使用情

况专项报告的议案》

     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《湖南盐业股份有限公司关于公司 2020

年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 及 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》（ 公 告 编 号 ：

2020-085）。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     3、审议通过了《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》

     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《湖南盐业股份有限公司关于变更公司名

称和证券简称的公告》（公告编号：2020-086）。

     议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

     4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《湖南盐业股份有限公司关于修改公司章

程的公告》（公告编号：2020-087）。

     议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

    5、审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议

    案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会

的通知》（公告编号：2020-088）

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



   特此公告。




                                 湖南盐业股份有限公司董事会

                                     2020 年 8 月 31 日