证券代码：600929     证券简称：雪天盐业    公告编号：2021-002

债券代码：110071     债券简称：湖盐转债



              雪天盐业集团股份有限公司
        第三届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第二十五次会议于 2021 年 1 月 4 日以通讯表决的方式召开，会议通

知于 2020 年 12 月 30 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应参

加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长冯传良

先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章

程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付可转债募投项目

所需资金并以募集资金等额置换的议案》

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于使用银行承兑汇票支付可转债募投项目所需资金并以募
集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-004）

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于部分募投项目变更及部分募投项目延期

的议案》

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于部分募投项目变更及部分募投项目延期的公告》。（公

告编号：2021-005）

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选

人的议案》

    公司董事会近日收到公司董事石文华先生递交的辞职报告。石文

华先生因岗位调整，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。

经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名王哈滨先生

（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自股

东大会批准之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于选举第三届董事会非独立董事及聘任高级管理人员的公

告》。（公告编号：2021-006）

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    因职务调整原因，徐宗云先生于近日申请辞去公司总经理职务。

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任王

哈滨先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之

日起至第三届董事会届满为止。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于选举第三届董事会非独立董事及聘任高级管理人员的公

告》。（公告编号：2021-006）

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （五）审议通过了《关于聘任公司副总经理兼总工程师的议案》

    公司董事会同意聘任吴荣都先生（简历详见附件） 为公司副总

经理兼总工程师，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满

为止。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于选举第三届董事会非独立董事及聘任高级管理人员的公

告》。（公告编号：2021-006）

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （六）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

    同意公司本次组织架构的调整。本次调整后，公司的组织架构为：

综合管理部、人力资源部、品牌宣传部、生产技术部、证券法务部、

财务管理部、审计部、数据管理中心、市场管理部 9 个部门和技术中

心 1 个内设机构。

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （五）审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会

的议案》
    同意公司定于 2021 年 1 月 20 日下午 14:00 在公司 3 楼会议室召
开公司 2021 年第一次临时股东大会。
    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

同日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告

编号：2021-007）

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                               雪天盐业集团股份有限公司董事会

                                                 2021 年 1 月 5 日




附件：王哈滨先生个人简历

    王哈滨，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科

学历，高级经济师职称。历任湖南省盐业集团运销部副科长、科
长、副部长，湖南省轻工盐业集团有限公司生产运销部副部长、
部长，长沙分公司总经理，湖南省轻工盐业集团有限公司总经理

助理，雪天盐业集团股份有限公司（原湖南盐业股份有限公司）
市场管理部部长，副总经理兼市场管理部部长，副总经理兼董事
会秘书。现任雪天盐业副总经理。




    吴荣都先生个人简历

    吴荣都，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，高级工程师职称。历任湖南省湘衡盐矿技改办工程处副处

长、生产处副处长、制盐分公司经理、盐硝联产组组长、副矿长，
湖南省湘衡盐化有限责任公司总经理，江西九二盐业有限责任公
司董事长、总经理。现任江西九二盐业有限责任公司董事长。