雪天盐业：2021年第一次临时股东大会会议材料2021-01-07
雪天盐业集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议材料
股票代码：600929
二〇二一年一月二十日
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雪天盐业集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东
大会参会须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2021 年第一次临时股
东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根
据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的
有关规定，特制定本须知：
一、请按照本次股东大会会议通知（2021 年 1 月 5 日刊登于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn））中规定的时间和登记方法办理参
加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、公司设立股东大会办事处，具体负责大会有关各项事宜。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权
益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。
四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，
股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可
后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。
五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票
的投票时间、表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易
所网站的《雪天盐业集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股
东大会的通知》。
六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、
录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。
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雪天盐业集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议时间：2021 年 1 月 20 日下午 14 点 00 分（会议签到时
间为 13:35-14:00）
二、会议地点
湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西 388 号轻盐阳光城 A 座公司
3 楼会议室。
三、会议出席对象
(一)股东及股东代表
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员
四、主持人
董事长：冯传良
五、会议议程
（一）主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事、
监事；列席会议的高级管理人员和律师。
（二）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股
份数。
（三）审议内容：
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序号 内容
1 关于部分募投项目变更及部分募投项目延期的议案
2 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
3 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
（四）参会股东及股东代理人发言及提问
（五）现场表决
1、推举计票人、监票人
2、投票表决
3、休会（统计投票表决结果）
4、主持人宣布表决结果
（六）宣读 2021 年第一次临时股东大会决议
（七）签署股东大会会议决议和会议记录
（八）律师发表见证意见
（九）宣布会议结束
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议案一
关于部分募投项目变更及部分募投项目延期的议案
各位股东及股东代表：
因湖南省湘澧盐化有限责任公司（以下简称“湘澧盐化”）目标市
场客户变化，根据实际情况及公司发展的需要，为提高募集资金的使
用效率，公司拟对首次公开发行股票募投项目——制盐系统节能增效
技术改造项目中湘澧盐化的部分项目进行变更，即将 20 万吨/年液体
盐技改项目，变更为向 12 万吨/年大颗粒食用盐增加配套工程建设投
入。
同时，由于内外部市场情况变化、疫情等原因，制盐系统节能增
效技术改造项目原计划于 2020 年 9 月建设完成（2020 年 4 月 3 日已
披露《关于募投项目“制盐系统节能增效技术改造项目”延期的公告
（公告编号：2020-021）》），但截至 2020 年 9 月底，该项目仍未能按
期完工。公司拟将“制盐系统节能增效技术改造项目”的建设期再次
延长至 2021 年 12 月。具体情况汇报如下：
一、募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]318 号文《关于核准
湖南盐业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会
公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000 万股，每股面值人民币 1
元，发行价格为每股人民币 3.71 元，募集资金总额为人民币 55,650
1
万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 48,875.47
万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 20 日
对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字
[2018]9136 号《验资报告》。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首发募集资金
运用计划，本次首发募集资金净额将投入以下项目（以下简称“募投
项目”），实施主体分别为雪天盐业、湖南省湘衡盐化有限责任公司（以
下简称“湘衡盐化”）、湘澧盐化和湖南雪天盐业技术开发有限公司（以
下简称“雪天技术”）。截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金的使用情况
如下：
序 总投资额（万 拟投入募集 实际投入募集
项目名称 实施主体 备案情况
号 元） 资金（万元） 资金（万元）
湘衡盐化、
食用盐提质升级技 湘经信投资备
1 36,378.87 25,271.54 22,554.89 湘澧盐化、
术改造项目 [2016]6 号
雪天技术
制盐系统节能增效 湘衡盐化、 湘经信投资备
2 30,623.05 21,273.10 8,116.41
技术改造项目 湘澧盐化 [2016]7 号
3 新建研发中心项目 3,355.28 2,330.83 744.21 雪天盐业
合计 70,357.20 48,875.47 31,415.52
二、募投项目变更情况
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、拟变更项目原计划投资情况
制盐系统节能增效技术改造项目主要建设计划分为湘衡盐化和
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湘澧盐化两部分。其中，湘衡盐化部分主要系针对现有制盐 III、IV
组罐按“六效真空蒸发+母液回收盐硝联产”进行节能改造；湘澧盐
化部分为 12 万吨/年大颗粒食用盐项目及 20 万吨/年液体盐技改项目。
本次拟变更的 20 万吨/年液体盐技改项目为湘澧盐化负责实施
的制盐系统节能增效技术改造项目中的一个子项目。该项目原计划投
资总额为 9,321.10 万元，其中募集资金金额为 5,040.90 万元。根据
总体进度的安排，该项目建设周期为 18 个月，项目投产后当年内小
时产量达到设计能力的 80%，投产运行后一年达到设计能力。该项目
达产后，其主要销售目标为周边烧碱企业；滤膜产生的高硝卤水通过
冷冻工段重复利用，每年可副产 3 万吨优质中性无水硫酸钠，实现循
环、零排放绿色生产。预计每年将新增销售收入 3,871.79 万元。预
测全部投资所得税后财务内部收益率为 15.51%；投资回收期 6.36 年
（含建设期）。
制盐系统节能增效技术改造项目已于 2016 年 3 月 2 日取得湖南
省经济和信息化委员会出具的《湖南省经济和信息化委员会企业技术
改造项目备案文件》（湘经信投资备[2016]7 号），募集资金投资项目
建设符合国家产业政策。
2、原项目实际投资情况
截至 2020 年 6 月 30 日，制盐系统节能增效技术改造项目整体投
资 8,116.41 万元。其中，湘澧盐化 20 万吨/年液体盐技改项目尚未
实际投资。
（二）变更的具体原因
湘澧盐化于 2017 年 6 月 10 日与中国石化集团资产经营管理公司
巴陵石化分公司（以下简称“巴陵石化”）签署氯碱用液体盐购买意
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向书，由湘澧盐化为其提供氯碱用液体盐 20 万吨。湘澧盐化周边企
业常德天盛电化有限公司（以下简称“天盛电化”）年需液体盐 5 万
吨。在此背景下，湘澧盐化拟建设一套 20 万吨/年液体盐生产装置。
由于公司首次公开发行上市时间距离项目立项批准时间较长，公
司面临的内外部环境、市场需求等已发生变化。该项目原有目标客户
的项目投资情况也发生了较大变化。其中：巴陵石化 4 万吨/年隔膜
烧碱项目受环保政策影响，退出生产系统。9 万吨/年离子膜烧碱项
目配套该公司环氧树脂项目，经 2018-2019 年三期改造，对原盐主含
量，硫酸根，钙镁离子等要求更高，改而要求湘澧盐化提供散装湿盐。
天盛电化 3 万吨隔膜烧碱装置于 2018 年受烧碱价格大幅下跌及股东
撤资影响关停，2019 年转产空分气体市场。
湘澧盐化虽积极寻找外部新的目标客户，但仍难完全替代原有下
游需求，且液体盐销售半径受限；经公司审慎研究论证，为防止项目
实施后无法实现预期效益，因而决定尽快停止推进该项目。
（三）变更募投项目的情况说明
1、变更募投项目必要性分析
公司拟将上述募集资金用途变更为增加 12 万吨/年大颗粒食用
盐项目的配套工程建设投入。该变更属于原部分募投项目之间进行的
募集资金金额调整。对本次变更募投项目的必要性分析具体如下：
12 万吨/年大颗粒食用盐项目为湘澧盐化负责实施的制盐系统节
能增效技术改造项目中的另一个子项目。大颗粒食用盐可不添加任何
松散剂而长时间保持松散状态，具有较好的流动性，可更好地满足消
费者对天然绿色、有益健康的食用盐消费需求。
近年来，公司在具体实施 12 万吨大颗粒盐项目过程中发现，系
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统总负荷量达到 12000KW，蒸汽负荷量达到 140t/h，工业冷却用水量
新增 2000m/h，原有发电能力和机械式循环冷却塔处理能力如不进
行配套改造，难以完全满足项目要求；因而急需配套建设新的热电平
衡节能改造、循环冷却水配套项目，从而进一步优化完善该项目的生
产过程，确保生产质量。
根据实际情况及公司发展的需要，经公司审慎论证和研究，为提
高募集资金的使用效率，公司拟将湘澧盐化负责实施的 20 万吨/年液
体盐技改项目部分募集资金用途变更为增加 12 万吨/年大颗粒食用
盐项目的配套工程建设投入。
2、增加投入项目的基本情况
（1）项目名称：12 万吨/年大颗粒食用盐的配套工程建设项目
（2）项目实施主体：湘澧盐化
（3）项目建设地址：湖南省津市市湘澧盐化生产厂区内，其中：
热电平衡项目占地面积 2971.6 m2，循环水项目占地面积 3194.5 m2，
土地均为湘澧盐化自有土地，用途为工业用地。
（4）项目建设内容：在原芒硝厂址建设一座双曲线自然通风冷
却塔，淋水面积 2000 m2，冷却塔处理能力按 12000 m/h 配置。新建
一台 15MW 抽背式汽轮发电机组，配套 2×40T/h 除盐水站。
（5）项目投资金额及投资明细：
本次涉及变更的募集资金金额为 5,040.90 万元募集资金本金和
该部分募集资金累计产生的利息净收入及理财收益，以上本金占本次
募集资金净额的 10.31%；“12 万吨/年大颗粒食用盐” 的配套工程预
计总投资为 6,104.10 万元，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。
5
其中：建筑工程及其他费用 2,814.76 万元，包括建安工程费
1,698.92 万元，工程建设其他费用 527.18 万元，基本预备费 588.66
万元；硬件设备购置及安装费 3,285.01 万元，包括设备购置费
2,139.78 万元，设备安装费 1,145.23 万元；铺底流动资金 4.33 万
元。
（6）本项目预计正常投产并产生收益的时间：2021 年 5 月，期
间公司将完成建筑工程、软硬件购置并投入使用。
（7）项目的经济效益分析：由于本项目为配套工程，并不直接
产生经济效益。但本项目可更好地满足大颗粒食用盐项目的热电平衡
和循环水工艺，产生间接经济效益。
3、增加投入项目的市场前景和风险提示
12 万吨/年大颗粒食用盐项目的配套工程项目完成后，整个项目
的生产成本可显著降低，可为广大消费者提供绿色健康的食用盐，满
足民众对食盐天然绿色、有益健康的消费诉求，包装精美、简洁，可
帮助实现公司食盐产品的差异化、精品化发展战略，创造较好经济效
益。因此，该项目的建设是公司实现产品升级换代，提高产品质量，
适应盐业体制改革，促进公司发展的需要，也是公司转型生存、发展
的需要。
本次募集资金投资项目已经过充分、科学缜密的论证，且公司已
掌握实施募集资金投资项目的生产工艺和技术，同时加强了人才储备
与培训等工作，但在项目实施过程中仍可能存在项目管理能力不足、
项目施工管理不善、项目进度拖延等问题，存在项目不能按计划实施
的风险。
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三、本次募投项目延期的情况、原因及影响
（一）延期项目的进展情况说明
湘衡盐化制盐系统改造主体工程已基本建设完成并投入试运行，
目前还需针对运行实际情况，进行部分配套项目的完善与后续建设。
湘澧盐化 12 万吨/年大颗粒食用盐项目的土建工程进入扫尾阶
段，土建主体工程已封顶，全部交付安装；目前处于投料试运行阶段。
（二）本次募投项目延期的原因
公司于 2020 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《关于募
投项目“制盐系统节能增效技术改造项目”延期的公告》（公告编号：
2020-021），募投项目制盐系统节能增效技术改造项目计划应于 2020
年 9 月建设完成。基于以下原因，公司拟对该募投项目再次延期：
1、受新冠病毒疫情影响。为全国疫情防控需要，该募投项目从
2020 年 1 月下旬开始项目处于停滞状态，施工队伍、招标单位、设
备制造厂家均停工停产，项目推进进度受到一定影响。
2、部分原有设备利旧，延长了设备的制作工期。湘澧盐化原有
制盐装置可以利旧，如加热室和精卤桶等设备，但加工时间较长。
3、后续项目实施还需增加相关配套投入。湘衡盐化制盐系统改
造主体工程、湘澧盐化大颗粒食用盐项目的实施后，对系统热负荷、
电负荷及循环水系统等提出了新的更高要求，相关配套项目的建设延
长了项目工期。
（三）计划完成时间
公司将进一步科学合理安排时间，抓紧项目建设，预计该募投项
目将在 2021 年 12 月整体建设完成。
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（四）本次募投项目延期对公司的影响
本次对募投项目制盐系统节能增效技术改造项目进行延期是根
据项目实际实施情况做出的审慎决定，不会对募投项目的实施造成实
质性影响。
本次延期不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的
情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展
规划。
本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议，第三届监事会第
二十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
雪天盐业集团股份有限公司董事会
2021 年 1 月 20 日
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议案二
关于选举公司第三届董事会
非独立董事候选人的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会近日收到公司董事石文华先生递交的辞职报告。石文
华先生因岗位调整，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。
经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名王哈滨
先生（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自
股东大会批准之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。独立董事
发表了同意的独立意见。
本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，请各位
股东及股东代表审议。
雪天盐业集团股份有限公司董事会
2021 年 1 月 20 日
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议案三
关于选举公司第三届监事会
非职工代表监事候选人的议案
各位股东及股东代表：
公司监事会于近日收到孙俊先生的辞呈，孙俊先生因个人原因，
申请辞去公司监事职务,该辞职报告在股东大会选举产生新任监事后
生效。公司监事会同意提名李鹏先生（简历见附件）为公司非职工代
表监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日
止。
本议案已经公司第三届监事会第二十一次会议审议通过，请各位
股东及股东代表审议。
雪天盐业集团股份有限公司监事会
2021 年 1 月 20 日
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附件：
非独立董事候选人简历如下：
王哈滨先生个人简历
王哈滨，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级经济师职称。历任湖南省盐业集团运销部副科长、科长、副部长，
湖南省轻工盐业集团有限公司生产运销部副部长、部长，长沙分公司
总经理，湖南省轻工盐业集团有限公司总经理助理，雪天盐业集团股
份有限公司（原湖南盐业股份有限公司）市场管理部部长，副总经理
兼市场管理部部长，副总经理兼董事会秘书。现任雪天盐业副总经理。
非职工代表监事候选人简历如下：
李鹏先生个人简历
李鹏,1970 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
会计师职称。历任湖南省轻工盐业集团怀化盐业分公司总经理助理、
副总经理、总经理、湖南省轻工盐业集团有限公司经营管理部部长、
湖南盐业股份有限公司市场经营部部长、市场管理部部长、财务管理
部部长,现任湖南省轻工盐业集团有限公司财务管理部部长。
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