证券代码：600929      证券简称：雪天盐业    公告编号：2021-015

债券代码：110071      债券简称：湖盐转债

转股代码：190071      转股简称：湖盐转股


               雪天盐业集团股份有限公司
        第三届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第二十六次会议于 2021 年 2 月 4 日以通讯表决的方式召开，会议通

知于 2021 年 1 月 30 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加

表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长冯传良先

生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》

以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草

案）>及其摘要的议案》

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《2021 年限制性

股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-017）。

    议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司董事王哈滨先生为拟激励对象，系关联董事，回避表决本议

案。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施

考核管理办法>的议案》

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司董事王哈滨先生为拟激励对象，系关联董事，回避表决本议

案。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司

2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

    为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，提请股东

大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜：

    1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的

以下事项：

    （1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法

对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、

股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规

定的方法对授予价格进行相应的调整；

    （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性

股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署

股权激励相关协议书；

    （5）授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进

行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

    （6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

    （7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包

括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办

理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

    （8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票限售事宜；

    （9）授权董事会按照 2021 年限制性股票激励计划的规定办理限

制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除

限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购，办理已死亡

的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股

票激励计划；

    （10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理，在与本

次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和
实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股

东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相

应的批准；

    （11）授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要

事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

    2.提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政

府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、

修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司

章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权

激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

    3.提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励

计划有效期一致。

    议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司董事王哈滨先生为拟激励对象，系关联董事，回避表决本议

案。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于公司择期召开股东大会的议案》

    本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议，公司董事

会拟择期召开股东大会，届时将通过现场会议和网络投票相结合的方

式审议相关议案，有关择期召开股东大会的相关事宜将另行公告。

    董事会授权公司董事长决定召开股东大会的具体时间，代表董事

会发出召开股东大会的通知并公告。
   议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   三、备查文件

   1．第三届董事会第二十六次会议决议；

   2. 独立董事对第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意

见。



   特此公告。



                             雪天盐业集团股份有限公司董事会

                                              2021 年 2 月 5 日