雪天盐业:第三届董事会第二十六次会议决议公告2021-02-05
证券代码:600929 证券简称:雪天盐业 公告编号:2021-015
债券代码:110071 债券简称:湖盐转债
转股代码:190071 转股简称:湖盐转股
雪天盐业集团股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
雪天盐业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
第二十六次会议于 2021 年 2 月 4 日以通讯表决的方式召开,会议通
知于 2021 年 1 月 30 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加
表决的董事 9 名,实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长冯传良先
生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》
以及有关法律法规的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草
案)>及其摘要的议案》
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及《2021 年限制性
股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2021-017)。
议案的表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司董事王哈滨先生为拟激励对象,系关联董事,回避表决本议
案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
议案的表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司董事王哈滨先生为拟激励对象,系关联董事,回避表决本议
案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司
2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施,提请股东
大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜:
1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的
以下事项:
(1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;
(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法
对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;
(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规
定的方法对授予价格进行相应的调整;
(4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性
股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括与激励对象签署
股权激励相关协议书;
(5)授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进
行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;
(6)授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;
(7)授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包
括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办
理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;
(8)授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票限售事宜;
(9)授权董事会按照 2021 年限制性股票激励计划的规定办理限
制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解除
限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购,办理已死亡
的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜,终止公司限制性股
票激励计划;
(10)授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理,在与本
次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和
实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股
东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相
应的批准;
(11)授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要
事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2.提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政
府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、
修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司
章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次股权
激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3.提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励
计划有效期一致。
议案的表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司董事王哈滨先生为拟激励对象,系关联董事,回避表决本议
案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过了《关于公司择期召开股东大会的议案》
本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议,公司董事
会拟择期召开股东大会,届时将通过现场会议和网络投票相结合的方
式审议相关议案,有关择期召开股东大会的相关事宜将另行公告。
董事会授权公司董事长决定召开股东大会的具体时间,代表董事
会发出召开股东大会的通知并公告。
议案的表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
1.第三届董事会第二十六次会议决议;
2. 独立董事对第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意
见。
特此公告。
雪天盐业集团股份有限公司董事会
2021 年 2 月 5 日