证券代码：600929     证券简称：雪天盐业    公告编号：2021-038

债券代码：110071     债券简称：湖盐转债

转股代码：190071     转股简称：湖盐转股


               雪天盐业集团股份有限公司
        第三届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十八次会议于 2021 年 4 月 17 日以通讯表决的方式召开，会议通
知于 2021 年 4 月 12 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加
表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长冯传良先
生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》
及《雪天盐业集团股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定，会
议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于修订公司<2021 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要和实施考核管理办法的议案》
    根据湖南省国资委的要求，公司拟就 2021 年限制性股票激励计
划限制性股票的解除限售条款做部分调整，并相应修订《2021 年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2021 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）的修订说

明公告》（公告编号：2021-040）、《2021 年限制性股票激励计划
（草案修订稿）》、《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）
摘要公告》（公告编号：2021-041）及《2021 年限制性股票激励计

划实施考核管理办法（修订稿）》。
    议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司董事王哈滨先生为拟激励对象，系关联董事，回避表决本议
案。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2021-042）。
    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会
的议案》
    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2021-043）。
    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
   1．第三届董事会第二十八次会议决议；

   2. 独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的
独立意见。



   特此公告。



                            雪天盐业集团股份有限公司董事会

                                          2021 年 4 月 19 日