雪天盐业集团股份有限公司


2021 年第二次临时股东大会
         会议材料


   股票代码：600929




       二〇二一年五月六日

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雪天盐业集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东
                大会参会须知
    为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2021 年第二次临时股
东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根
据《中华人民共和国公司法》、《雪天盐业集团股份有限公司章程》（简
称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：
    一、请按照本次股东大会会议通知（2021 年 4 月 19 日刊登于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn））中规定的时间和登记方法办理
参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
    二、公司设立股东大会办事处，具体负责大会有关各项事宜。
    三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权
益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。
    四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，
股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可
后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。
    五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票
的投票时间、表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易
所网站的《雪天盐业集团股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股
东大会的通知》。
    六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、
录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。




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                 雪天盐业集团股份有限公司
         2021 年第二次临时股东大会会议议程


    一、会议时间

    现场会议时间：2021 年 5 月 6 日下午 14 点 30 分（会议签到时间
为 14:00-14:30）
    二、会议地点
    湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西 388 号轻盐阳光城 A 座公司
3 楼会议室。
    三、会议出席对象

    (一)股东及股东代表
    (二)公司董事、监事和高级管理人员
    (三)公司聘请的律师

    (四)其他人员
    四、主持人
    冯传良

    五、会议议程
    （一）主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事、
监事；列席会议的高级管理人员和律师。

    （二）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股
份数。
    （三）审议内容：



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序号                                 内容

 1      关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其

        摘要的议案

 2      关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修

        订稿）》的议案

 3      关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票

        激励计划有关事项的议案

 4      关于修改公司章程的议案

       （四）参会股东及股东代理人发言及提问
       （五）现场表决
       1、推举计票人、监票人

       2、投票表决
       3、休会（统计投票表决结果）
       4、主持人宣布表决结果

       （六）宣读 2021 年第二次临时股东大会决议
       （七）签署股东大会会议决议和会议记录
       （八）律师发表见证意见

       （九）宣布会议结束




                                 4
议案一



关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订
                  稿）》及其摘要的议案



    各位股东及股东代表：


    为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优
秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨
干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益
结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益
的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国
有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控
股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定；并根据湖南省国资委的要求，
公司制定了公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》。

    本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议，第三届监事会第
二十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。



附件：详见公司于 2021 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《雪
天盐业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
及摘要修订稿

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雪天盐业集团股份有限公司董事会
               2021 年 5 月 6 日




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议案二


      关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考
             核管理办法（修订稿）》的议案


    各位股东及股东代表：
    为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，形成良好

均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员、中层管理人员、
核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的
实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股
权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有
关问题的通知》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定，结合公司实际情况，并根据湖南省国资委的要求，公司制定
《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
    本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议，第三届监事会第
二十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。




附件：详见公司于 2021 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《雪
天盐业集团股份有限公司董事会 2021 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法（修订稿）》



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雪天盐业集团股份有限公司董事会
               2021 年 5 月 6 日




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议案三


关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年
         限制性股票激励计划有关事项的议案


各位股东及股东代表：



    为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会

将提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关

事项。

    一、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施公司 2021 年限制

性股票激励计划的以下事项：

    （一）授权董事会确定公司 2021 年限制性股票激励计划的授予日；

    （二）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、

股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照公司 2021 年限制性股票激励计

划规定的方式对限制性股票授予数量进行相应的调整；

    （三）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、

股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照公司 2021 年限制性股票

激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

    （四）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性

股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括且不限于与激励

                              1
对象签署限制性股票授予协议书、向证券交易所提出授予申请、向登

记结算公司申请办理有关登记结算业务等；

       （五）授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进

行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

       （六）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

       （七）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包

括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办

理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记

等；

       （八）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

       （九）授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划的变更与

终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未

解除限售的限制性股票回购，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解

除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

       （十）授权董事会对公司 2021 年限制性股票激励计划进行管理和

调整，在与 2021 年限制性股票激励计划一致的前提下，不定期制定或

修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要

求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该

等修改必须得到相应的批准。

       （十一）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事

宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

       二、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关

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政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、

修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司

章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激

励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

    三、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激

励计划有效期一致。

    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文

件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的

事项外，其他事项同意董事会授权公司董事长或董事长授权人士行使。

    本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，请各位

股东及股东代表审议。




                               雪天盐业集团股份有限公司董事会
                                               2021 年 5 月 6 日




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议案四


                关于修改公司章程的议案


各位股东及股东代表：

    根据公司经营发展需要，拟将公司注册地址由“长沙市芙蓉区建

湘路 519 号”变更为“长沙市雨花区时代阳光大道西 388 号”，并对

《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

    根据上述地址的变更，将公司章程第五条“公司住所：长沙市芙

蓉区建湘路 519 号”修改为“公司住所：长沙市雨花区时代阳光大道

西 388 号”。

    除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

    公司住所的变更及公司章程的修改涉及到市场监督管理部门核准

的内容，将以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。同时，

董事会提请股东大会授权公司董事会就有关条款修订事宜办理相关工

商变更登记、备案等手续。

    本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，请各位

股东及股东代表审议。




    附件：详见公司于 2021 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站披露

的《雪天盐业集团股份有限公司章程（2021 年 4 月）》

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雪天盐业集团股份有限公司董事会
               2021 年 5 月 6 日




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