证券代码：600929      证券简称：雪天盐业    公告编号：2021-046

债券代码：110071      债券简称：湖盐转债

转股代码：190071      转股简称：湖盐转股




               雪天盐业集团股份有限公司
        第三届监事会第二十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会

第二十五次会议于 2021 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议通知已

于 2021 年 4 月 13 日以邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会

主席陈军先生主持，会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。会议

的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称

“《公司法》”）、《雪天盐业集团股份有限公司章程》（以下简称

“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘要。

    监事会认为：公司董事会编制和审议《公司 2020 年年度报告》

及其摘要的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了公司 2020 年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。监事会没有发现参与 2020 年年度报告编制和

审议人员有违反保密规定的行为和情况。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （五）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于 2020 年度利润分配的公告》

（公告编号：2021-047）。

    监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》及《公司章

程》的相关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，不存在
损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情况，具有合理性和可行

性。同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向

全体股东每 10 股派发人民币 0.80 元（含税），本年度不进行资本公

积转增股本。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （六）审议通过了《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回

报规划的议案》

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《雪天盐业集团股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东

回报规划》。

    监事会认为：本次公司制定的《公司未来三年（2021-2023 年）

股东分红回报规划》符合相关法律、法规等相关规定及公司的可持续

发展；有利于进一步增强公司现金分红的透明度，是公司在关注自身

发展的同时高度重视对股东的合理投资回报的体现，有利于维护上市

公司股东，特别是中小股东的权益。同意公司制定的《未来三年

（2021-2023 年）股东分红回报规划》，并提交公司股东大会。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （七）审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放及使用情

况专项报告的议案》

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2020 年年度募集资金存放及使
用情况专项报告》（公告编号：2021-048）。

    监事会认为：董事会编制的公司《2020 年度募集资金存放及使

用情况专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的

议案》

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行

现金管理的公告》（公告编号：2021-049）。

    监事会认为：公司本次继续使用暂时闲置的部分募集资金用于现

金管理，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资

金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相

关规定，决策和审议程序合法、有效；使用部分闲置募集资金进行现

金管理有助于提高募集资金使用效率，保障了股东的利益，公司使用

闲置募集资金进行现金管理没有影响募投项目的正常进行，也不存在

变相改变募集资金用途、损害公司股东利益情形。同意公司继续使用

不超过 25,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （九）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的
议案》

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进

行现金管理的公告》（公告编号：2021-050）。

    监事会认为：在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下

使用部分自有闲置资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得

一定的收益，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用部分

自有闲置资金进行现金管理。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （十）审议通过了《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于聘请 2021 年度审计机构的

公告》（公告编号：2021-051）。

    监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券

期货从业资格，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，恪尽职守，同

意公司继续聘请天职国际会计师事务所负责公司 2021 年度的财务及

内部控制审计工作。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （十一）审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信及授

权使用的议案》

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （十二）审议通过了《关于公司资产负债约束专项说明的议案》

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （十三）审议通过了《关于公司为全资子公司提供融资担保的议

案》

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于公司为全资子公司提供融资

担保的公告》（公告编号：2021-052）。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （十四）审议通过了《关于确认公司 2020 年度日常关联交易实

际金额及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于确认 2020 年度日常关联交

易实际金额及 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：

2021-053）。

    关联监事陈军先生和李鹏先生回避表决。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十五）审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策

的议案》

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于执行新会计准则并变更相关
会计政策的公告》（公告编号：2021-054）。

    监事会认为：本次执行新会计准则及变更会计政策是公司依据财

政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合有关法律、法

规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小

股东利益的情形。公司监事会同意执行新会计准则及变更会计政策。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十六）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选

举的公告》（公告编号：2021-055）。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （十七）审议通过了《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管

理人员薪酬方案的议案》

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （十八）审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报

告》。

    监事会认为：公司目前的内部控制组织机构完整、设置合理，现

行的内部控制体系较为规范，能够保证公司经营活动有序开展，切实

保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制评价报告客观、真实地
反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际

情况。

    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （十九）审议通过了《关于公司 2021 年度投资计划的议案》

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （二十）审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资

项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于首次公开发行股票部分募集

资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公

告》（公告编号：2021-056）。

    监事会认为：公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项

或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的事项，符合公司经营发

展需要，有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发

展，符合公司及全体股东利益；公司审议该事项的程序符合相关监管

要求以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （二十一）审议通过了《关于公司 2021 年一季度报告的议案》

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告》全文及

正文。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



特此公告。

                           雪天盐业集团股份有限公司监事会

                                       2021 年 4 月 24 日