证券代码：600929     证券简称：雪天盐业    公告编号：2021-056

债券代码：110071     债券简称：湖盐转债

转股代码：190071     转股简称：湖盐转股



               雪天盐业集团股份有限公司
关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或
  终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    拟结项或终止募投项目：拟结项募投项目为“食用盐提质升级

技术改造项目”、拟终止募投项目为“新建研发中心项目”。

    ●结余募集资金用途：永久补充流动资金

    ●结余募集资金金额：3,701.48 万元（包含尚未支付的合同尾

款和扣除银行手续费的利息及理财收益，实际金额以资金转出当日专

户余额为准）

    ●本事项已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会

第二十五次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年年度股东大会进行

审议。
      一、募集资金的基本情况

      经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南盐业股份有限公司首

 次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]318 号）核准，雪天盐业

 集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雪天盐业”）向社会公开

 发行人民币普通股（A 股）股票 15,000 万股，每股面值人民币 1 元，

 发行价格为每股人民币 3.71 元，募集资金总额为人民币 55,650 万元，

 扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 48,875.47 万元。

 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 20 日对本次

 发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2018]9136

 号《验资报告》。

      根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行

 募集资金运用计划，本次首次公开发行募集资金净额主要投入以下项

 目（以下简称“募投项目”），实施主体分别为雪天盐业、湖南省湘衡

 盐化有限责任公司（以下简称“湘衡盐化”）、湖南省湘澧盐化有限责

 任公司（以下简称“湘澧盐化”）和湖南雪天盐业技术开发有限公司

 （以下简称“雪天技术”）。
                      总 投 资 额 拟投入募集
序号 项目名称                                  实施主体     备案情况
                      （万元）    资金（万元）
                                               湘衡盐化、
     食用盐提质升级技                                       湘经信投资
   1                  36,378.87 25,271.54      湘澧盐化、
     术改造项目                                             备[2016]6 号
                                               雪天技术
     制盐系统节能增效                          湘衡盐化、   湘经信投资
   2                  30,623.05 21,273.10
     技术改造项目                              湘澧盐化     备[2016]7 号
   3 新建研发中心项目 3,355.28    2,330.83     雪天盐业
           合计       70,357.20 48,875.47
        二、募集资金管理与存放情况

        截至 2021 年 3 月 31 日，募集资金存放情况如下：
                                                                 募集资金余额
   开户主体          开户银行                  银行账号
                                                                 （元，含利息）
                                           430501764336000001
  雪天盐业       建设银行长沙华兴支行                            20,638,513.19
                                           04
                                           811160101120028648
  雪天盐业       中信银行长沙岳麓山支行                          62,976,484.04
                                           6
  雪天盐业       平安银行长沙分行          15000092263753        1,536,911.83
                                           811160101130029189
  湘衡盐化       中信银行长沙岳麓山支行                          1,109,674.00
                                           7
                                           430501764336000001
  湘澧盐化       建设银行长沙华兴支行                            2,563,018.02
                                           09
                                           811160101190029131
  湘澧盐化       中信银行长沙岳麓山支行                          3,922,021.82
                                           2
                                           430501764336000001
  雪天技术       建设银行长沙华兴支行                            276,400.13
                                           13
      合计                                                       93,023,023.03
        注 1：上表募集资金余额未包含募集资金现金管理 1,200 万元；
        注 2：湘衡盐化在建设银行长沙华兴支行开立的项目专户，因湘衡盐化该项
    目募集资金已投入完毕于 2020 年 4 月 23 日注销。

        三、本次拟结项或终止募投项目募集资金使用及节余情况

        截至 2021 年 3 月 31 日，公司本次拟结项或终止首次公开发行股

    票募投项目募集资金的资金使用及结余情况如下：
                                                                    单位：万元
                  募集资金                           结余募集   预计尚需支
                             其他募投     累计投入                          后续安
     项目名称     拟投资总                           资金（含   付的尾款及
                             项目转入     募集资金                            排
                      额                               利息）     质保金
食用盐提质升级
                 25,271.54          无   23,332.24   2,347.79     943.69         拟结项
  技术改造项目

新建研发中心项
                  2,330.83          无    1,132.05   1,353.69     17.34          拟终止
      目


      合计       27,602.37          -    24,464.29   3,701.48    961.03
    四、本次拟结项或终止的募投项目的实施情况及结项或终止原因

    （一）本次拟结项募投项目的实施情况及结项原因

     公司拟结项“食用盐提质升级技术改造项目”，该项目募集资金

拟投资总额为 25,271.54 万元，截至 2021 年 3 月 31 日，已投入募集

资金 23,332.24 万元，结余 2,347.79 万元，项目已建设完毕并投产

运行。目前食用盐配送中心的投入运行基本能达到日常运营管理要求，

能够满足公司目前的发展需求，公司拟将项目结项。

    （二）本次拟终止募投项目的实施情况及终止原因

    公司拟终止实施“新建研发中心项目”，该项目建设内容主要为

建设研发中心，包括仪器设备购置、人才引进及培训、研究与推广三

个部分。募集资金拟投资总额为 2,330.83 万元，由公司技术中心负

责组织和实施。截至 2021 年 3 月 31 日，新建研发中心项目已投入募

集资金 1,132.05 万元，募集资金账户余额 1,353.69 万元，募集资金

实际投入相对募集资金拟投资总额的占比为 48.56%。

    由于市场环境的不断变化，技术中心的研发项目和研发任务发生

了一定的变化，导致实际采购的研发设备与计划采购的研发设备产生

了一定的出入。此外，公司技术中心于 2020 年 4 月 20 日向湖南省市

场监督管理局认证监督管理处申请注销湖南省盐业产品质量监督检

验授权站（简称盐检站）CMA 资质，这导致技术中心不再承担对外检

测业务，同时也导致技术中心在推进“新建研发中心项目”时，改变

了办公场地装修、研发检测中心基地建设和研发检测中心设备等建设

投资项目的投资方案和时间安排，这极大地影响了“新建研发中心项
目”的计划，基于公司整体经营的实际需要，为提高募集资金使用的

效率和效益，公司拟将该项目终止。

    五、剩余募集资金使用计划

    为最大限度发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用效率，

公司拟将首次公开发行股票结项或终止的募集资金投资项目结余资

金共计 3,701.48 万元（包含尚未支付的合同尾款和扣除银行手续费

的利息及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用

于永久补充流动资金，上述具体金额以实际转出日募集资金专用账户

的金额为准，上述资金将全部用于公司日常生产经营。

    结余募集资金全部转出后，所涉及的募集资金专用账户将不再使

用并办理销户手续。专用账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签

署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

    六、相关审议程序及专项意见说明

    （一）相关审议程序

    公司于 2021 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十九次会议、第

三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部

分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资

金的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    公司本次结项或终止首次公开发行部分募集资金投资项目，并将

结余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际经营情况作出的合

理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率、增强公司营运能力、
降低财务费用支出、满足公司业务增长对流动资金的需求，不存在损

害股东利益的情况，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。

本次事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规

则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关

法律、法规及规范性文件的规定。独立董事一致同意本次首次公开发

行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补

充流动资金事项，并同意提交公司股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将

结余募集资金永久补充流动资金的事项，符合公司经营发展需要，有

利于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，符合公

司及全体股东利益；公司审议该事项的程序符合相关监管要求以及

《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定。

    （四）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：公司首次公开发行股票部分募集资金投

资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金事项已经公

司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，

尚需提交股东大会审议通过后方可实施，符合《上海证券交易所股票

上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

（2013 年修订）》等相关法规的规定。本次使用结余募集资金永久性
补充流动资金，有利于满足公司日常业务对流动资金的需求，符合公

司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

    综上，保荐机构对公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目

结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。



    特此公告。



                             雪天盐业集团股份有限公司董事会

                                            2021 年 4 月 24 日