雪天盐业:第三届董事会第三十次会议决议公告2021-05-12
证券代码:600929 证券简称:雪天盐业 公告编号:2021-068
债券代码:110071 债券简称:湖盐转债
转股代码:190071 转股简称:湖盐转股
雪天盐业集团股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
雪天盐业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
第三十次会议于 2021 年 5 月 11 日以通讯表决的方式召开,会议通知
于 2021 年 5 月 6 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表
决的董事 9 名,实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长冯传良先生
主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《雪天盐业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
以及有关法律法规的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《雪天盐业集团股份有限
公司 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的有关规定及公
司 2021 年第二次临时股东大会的授权,董事会认为本次激励计划的
首次授予条件已经满足,确定首次授予日为 2021 年 5 月 11 日,授予
89 名激励对象 1,412.00 万股限制性股票,首次授予价格为 2.60 元/
股。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性
股票的公告》(公告编号:2021-070)。
议案的表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司董事王哈滨先生为拟激励对象,系关联董事,回避表决本议
案。
(二)审议通过了《关于修改公司章程的议案》
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于修改公司章程的公告》(公
告编号:2021-071)。
议案的表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过了《关于公司择期召开股东大会的议案》
本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议,公司董事
会拟择期召开股东大会,届时将通过现场会议和网络投票相结合的方
式审议相关议案,召开股东大会的相关事宜将另行公告。
董事会授权公司董事长决定召开股东大会的具体时间,代表董事
会发出召开股东大会的通知并公告。
议案的表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
1.第三届董事会第三十次会议决议;
2.独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独
立意见。
特此公告。
雪天盐业集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 12 日