证券代码：600929      证券简称：雪天盐业    公告编号：2021-079

债券代码：110071      债券简称：湖盐转债


               雪天盐业集团股份有限公司
        关于“湖盐转债”转股价格调整的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     修正前转股价格：6.60 元/股

    修正后转股价格：6.52 元/股

    湖盐转债本次转股价格调整实施日期：2021 年 5 月 31 日



    雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月

10 日公开发行 720 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总

额 72,000 万元，期限 6 年。于 2020 年 7 月 31 日在上海证券交易所

挂牌交易，债券简称“湖盐转债”，债券代码“110071”。

    一、转股价格调整依据

    公司于 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了

《关于公司 2020 年度利润分配的议案》，拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币

0.80 元（含税），不转增，不送红股。如在实施权益分派的股权登记

日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分

配总额。

    根据《湖南盐业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明

书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，在“湖盐转债”发行

之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送

现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使

公司股份发生变化时，将按相关公式进行转股价格的调整。

    因此，公司本次因实施 2020 年度利润分配方案对“湖盐转债”

转股价格进行调整，符合《募集说明书》的规定。

    二、转股价格调整公式

    根据《募集说明书》相关约定，转股价格的调整方式及计算公式

如下：

    在“湖盐转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、

增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债

转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股

价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0－D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

    其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增

股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每

股派送现金股利。

    公司 2020 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登

记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元人民币

（含税），不转增，不送红股。即每股派发现金红利 0.08 元人民币（含

税）。

    根据上述转股价格调整公式中“派发现金股利：P1=P0－D”进行

计算，调整前转股价 P0 为 6.60 元/股，根据公司 2020 年年度股东大

会审议通过的利润分配方案，每股现金股利 D 为 0.08 元/股，则调整

后转股价 P1=P0－D=6.60 元/股-0.08 元/股=6.52 元/股。

    因此，“湖盐转债”的转股价格将由 6.60 元/股调整为 6.52 元/

股。调整后的转股价自公司实施 2020 年度利润分配时确定的除息日

即 2021 年 5 月 31 日生效。“湖盐转股”自 2021 年 5 月 24 日起停牌，

2021 年 5 月 31 日开市起复牌，“湖盐转债”恢复转股。

    特此公告。

                                 雪天盐业集团股份有限公司董事会

                                                 2021 年 5 月 25 日