证券代码：600929      证券简称：雪天盐业    公告编号：2021-082

债券代码：110071      债券简称：湖盐转债



               雪天盐业集团股份有限公司
           第四届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第一次会议于 2021 年 5 月 29 日以现场加通讯表决的方式召开，会议

通知于 2021 年 5 月 24 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应参

加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。全体董事一致推举董

事冯传良先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共

和国公司法》、《雪天盐业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的

议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《公司董事会

议事规则》的相关规定，经与会董事审议和表决，选举董事冯传良先
生为公司第四届董事会董事长、推举董事李志勇先生为第四届董事会

副董事长，任期与第四届董事会任期一致，任期三年。

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于聘任总经理的议案》

    经公司董事长提名审查，公司董事会同意聘任王哈滨先生（简历

详见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董

事会届满为止。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

    经董事会决议，同意聘任刘少华先生（简历详见附件）担任公司

董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期

届满之日止。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （四）审议通过了《关于聘任副总经理和财务总监的议案》

    经董事会决议，同意聘任陈全胜先生担任公司副总经理，聘任李

瑛女士为公司财务总监，聘任吴荣都先生担任公司副总经理兼总工程

师。上述高级管理人员（简历详见附件）任期自本次董事会决议通过

之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （五）审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会及主

任委员的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司董

事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会

共四个专门委员会。

    经与会董事审议和表决，选举董事会各专门委员会成员如下：
    1、董事会战略委员会：

    主任委员：冯传良

    委员：李志勇、徐宗云、王哈滨、周建

    2、董事会提名委员会：

    主任委员：杨胜刚

    委员： 李志勇、杨平波

    3、董事会薪酬与考核委员会

    主任委员：陈诚

    委员：杨胜刚、代启智

    4、董事会审计委员会

    主任委员：杨平波

    委员：杨胜刚、周建

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （六）审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》

    为进一步完善公司治理，强化审计监督和风险控制，公司董事会

下设审计专门委员会，审计委员会下设审计部，经董事会决议，同意

聘任李利群女士（简历详见附件）为公司审计部负责人，负责公司审

计工作。任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满

之日止。
    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （七）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

    经董事会决议，同意聘王婷女士（简历详见附件）担任公司证券

事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届

满之日止。

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。



                              雪天盐业集团股份有限公司董事会

                                              2021 年 5 月 31 日




附个人简历：
    王哈滨，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本

科学历，高级经济师职称。历任湖南省盐业集团运销部副科长、科长、

运销部副部长，湖南省轻工盐业集团生产运销部副部长、部长，雪天

盐业股份长沙市分公司总经理、市场管理部部长、党组成员，湖南省

轻工盐业集团市场管理部部长、总经理助理，雪天盐业副总经理、董

事会秘书。现任雪天盐业董事，总经理、党委书记。



    陈全胜，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，经济师职称。历任湖南省轻工集团总公司副科级干部，轻工

干部中专校长助理、常务副校长（主持工作）、校长，轻盐集团人力

资源部副部长、董事会薪酬委员会副主任委员、纪委副书记、监察审

计部部长、人力资源部部长，雪天盐业总经理助理兼人力资源部部长，

副总经理兼审计部部长。现任雪天盐业副总经理、党委委员。



    李瑛，女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计

硕士，高级会计师职称。历任雪天盐业集团培训中心财务科长、财务

处科长，轻盐集团财务管理部科长、副部长、部长，审计监察部部长，

雪天盐业财务总监兼财务管理部部长。现任雪天盐业财务总监、党委

委员。



    刘少华，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，文

学学士，高级经济师。历任长沙钢铁集团有限公司二轧车间实习钳工、

办公室秘书；湖南省轻工集团总公司办公室秘书、企业发展部科长；

湖南省轻工盐业集团有限公司办公室（党委办）副主任；湖南省轻工

盐业集团有限公司办公室（党委办、董事会办、法律事务部）主任，

期间兼任湖南省盐业协会秘书长；长沙盐业分公司党委书记、副总经

理（长沙市盐务管理局局长），雪天盐业集团股份有限公司办公室（党

委办）主任。现任雪天盐业董事会秘书、党委委员兼纪委书记。



    吴荣都，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，高级工程师职称。历任湖南省湘衡盐矿技改办工程处副处长、

生产处副处长、制盐分公司经理、盐硝联产组组长、副矿长，湖南省

湘衡盐化有限责任公司总经理，江西九二盐业有限责任公司董事长、

总经理。现任雪天盐业副总经理兼总工程师、党委委员。



    李利群，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本

科学历，国际注册内审师、高级会计师。历任湖南省轻工盐业集团益

阳分公司人事监审科副科长、财务管理科科长，湖南省轻工盐业集团

纪检监审部主管、审计部部长助理、审计部副部长。现任雪天盐业集

团股份有限公司审计部部长。



    王婷，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国

人民大学金融学硕士，具有会计、证券、基金等从业资格证，交易所

董事会秘书资格证书等。现后在中国证券报社采编及业务部门，湖南

财信金融控股集团办公室及旗下南华生物医药股份有限公司董事会

办公室等任职。现任雪天盐业集团股份有限公司证券事务代表。