证券代码：600929      证券简称：雪天盐业    公告编号：2021-104

债券代码：110071      债券简称：湖盐转债



               雪天盐业集团股份有限公司
           第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第四次会议于 2021 年 8 月 10 日以通讯表决的方式召开，会议通知于

2021 年 8 月 5 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决

的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长冯传良先生主

持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《雪天盐业集团

股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司出售衡阳市珠晖区丰收菜园 48 号

仓储用地及土地上房屋资产的议案》

    公司拟通过湖南省联合产权交易所挂牌转让衡阳市珠晖区丰收

菜园 48 号仓储用地及土地上房屋资产，挂牌价格为 10,000,000.00

元。
    本次交易采取公开挂牌方式进行，鉴于该处资产存在安全隐患且

单独开发利用价值不大，若继续持有则需投入资金改造，不符合公司

利益。但该处资产所处地段具有较好的商业投资价值，处置该处资产

将为松木经开区仓储物流基地建设筹措资金。

    本次公开挂牌出售标的资产是否成交及成交价格均存在不确定

性，对公司经营和财务状况的最终影响尚待交易取得实质性进展方可

确定。本次交易暂不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     （二）审议通过了《关于控股子公司河北永大食盐有限公司投

资建设食盐提质改造工程的议案》

    公司控股子公司河北永大食盐有限公司（以下简称永大食盐）原

料盐存储、车间建筑不规范，设备陈旧；内部物流不畅，存在安全隐

患。鉴于以上情况，永大食盐拟立项投资建设食盐提质改造工程项目。

    本项目总投资预计为 5,995.13 万元。其中，建设投资为 5,807.72

万元，项目铺底流动资金为 187.41 万元。

    本项目尚需取得永大食盐当地相关政府职能部门的批复。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于拟向控股子公司河北永大食盐有限公司

提供借款和担保暨关联交易的议案》

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn

披露的《关于拟向控股子公司河北永大食盐有限公司提供借款和担保

暨关联交易的公告》（公告编号：2021-106）。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司审计委员会对本事项发表了书面审核意见。
    公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和明确同意的独立

意见。

    该事项尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会

的议案》

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：

2021-107）

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。




                                     雪天盐业集团股份有限公司

                                              2021 年 8 月 11 日