证券代码：600929      证券简称：雪天盐业    公告编号：2022-022

债券代码：110071      债券简称：湖盐转债




               雪天盐业集团股份有限公司
           第四届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事

会第十次会议于 2022 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议通知已于

2022 年 4 月 14 日以邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主

席陈军先生主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议的

召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）、《雪天盐业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。

    监事会认为：公司董事会编制和审议《公司 2021 年年度报告》

及其摘要的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了公司 2021 年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。监事会没有发现参与 2021 年年度报告编制和

审议人员有违反保密规定的行为和情况。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于 2021 年度利润分配的公告》

（公告编号：2022-023）。

    监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》及《公司章

程》的相关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，不存在

损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情况，具有合理性和可行
性。同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向

全体股东每 10 股派发人民币 2 元（含税），本年度不进行资本公积

转增股本。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放及使用情

况专项报告的议案》

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放及使用

情况专项报告》（公告编号：2022-024）。

    监事会认为：董事会编制的公司《2021 年度募集资金存放及使

用情况专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信及授权

使用的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （八）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的

议案》

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2022-025）。

    监事会认为：在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下

使用部分自有闲置资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得

一定的收益，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用部分

自有闲置资金进行现金管理。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （九）审议通过了《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于聘请 2022 年度审计机构的

公告》（公告编号：2022-026）。

    监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券

期货从业资格，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，恪尽职守，同

意公司继续聘请天职国际会计师事务所负责公司 2022 年度的财务及

内部控制审计工作。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十）审议通过了《关于确认公司 2021 年度日常关联交易实际

金额及 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于确认 2021 年度日常关联交

易实际金额及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：

2022-027）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十一）审议通过了《关于公司资产负债约束专项说明的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十二）审议通过了《关于公司为全资子公司提供融资担保的议

案》

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于公司为全资子公司提供融资

担保的公告》（公告编号：2022-028）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十三）审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资
项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于首次公开发行股票部分募集

资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公

告编号：2022-029）。

    监事会认为：公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项
或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的事项，符合公司经营发
展需要，有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发
展，符合公司及全体股东利益；公司审议该事项的程序符合相关监管
要求以及《公司章程》《募集资金管理办法》的规定。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十四）审议通过了《关于可转换公司债券部分募集资金投资项

目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于可转换公司债券部分募集资

金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告

编号：2022-030）。

    监事会认为：公司可转换公司债券部分募集资金投资项目结项或

终止并将结余募集资金永久补充流动资金的事项，符合公司经营发展

需要，有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，

符合公司及全体股东利益；公司审议该事项的程序符合相关监管要求

以及《公司章程》《募集资金管理办法》的规定。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （十五）审议通过了《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管

理人员薪酬方案的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十六）审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报

告》。
    监事会认为：公司目前的内部控制组织机构完整、设置合理，现

行的内部控制体系较为规范，能够保证公司经营活动有序开展，切实

保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制评价报告客观、真实地

反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际

情况。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （十七）审议通过了《关于公司 2022 年一季度报告的议案》

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

    监事会认为：公司董事会编制和审议《公司 2022 年一季度报告》

的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公

司 2022 年一季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。监事会没有发现参与 2022 年一季度编制和审议人

员有违反保密规定的行为和情况。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （十八）审议通过了《关于参与发起设立湖南轻盐食品消费基金
暨关联交易的议案》
    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于参与发起设立湖南轻盐食品
消费基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022-032）。
    监事会认为：公司参与发起设立湖南轻盐食品消费基金暨关联交
易符合公司长期发展战略，本次关联交易的审批程序合法合规，不存
在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十九）审议通过了《关于公司 2022 年度投资计划的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。



                           雪天盐业集团股份有限公司监事会

                                       2022 年 4 月 26 日