证券代码：600929      证券简称：雪天盐业    公告编号：2022-021
债券代码：110071      债券简称：湖盐转债




               雪天盐业集团股份有限公司
         第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第十一次会议于 2022 年 4 月 24 日以现场加通讯表决的方式在公司会
议室召开，会议通知于 2021 年 4 月 14 日以邮件方式向全体董事发出。
本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由
董事长冯传良先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人
民共和国公司法》《雪天盐业集团股份有限公司章程》以及有关法律
法规的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
    股东大会将听取独立董事述职报告，内容详见公司于同日在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限

公司 2021 年度独立董事述职报告》。

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于 2021 年度董事会审计委员会履职报告

的议案》

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履

职报告》。

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （四）审议通过了《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （五）审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公股东大会审议。

    （七）审议通过了《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （八）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
    公司拟以 2022 年 3 月 31 日的总股本 1,350,170,302 股为基数进

行测算，向全体股东每 10 股派发人民币 2.00 元（含税）。公司本年

度不进行资本公积转增股本。

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于 2021 年度利润分配的公告》

（公告编号：2022-023）。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （九）审议通过了《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （十）审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放及使用情

况专项报告的议案》

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放及使用

情况专项报告》（公告编号：2022-024）。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （十一）审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信及授

权使用的议案》

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十二）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理

的议案》

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进

行现金管理的公告》（公告编号：2022-025）。

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十三）审议通过了《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于聘请 2022 年度审计机构的

公告》（公告编号：2022-026）。

    公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本议案提交董事会审

议，并发表了明确同意的独立意见。

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十四）审议通过了《关于确认公司 2021 年度日常关联交易实

际金额及 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于确认 2021 年度日常关联交

易实际金额及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：

2022-027）。

    公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本议案提交董事会审

议，并发表了明确同意的独立意见。
    关联董事冯传良先生、李志勇先生、徐宗云先生回避表决。

    议案的表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十五）审议通过了《关于公司资产负债约束专项说明的议案》

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十六）审议通过了《关于公司为全资子公司提供融资担保的议

案》

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于公司为全资子公司提供融资

担保的公告》（公告编号：2022-028）。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十七）审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资

项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于首次公开发行股票部分募集

资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公

告编号：2022-029）。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十八）审议通过了《关于可转换公司债券部分募集资金投资项
目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于可转换公司债券部分募集资

金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告

编号：2022-030）。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十九）审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于聘任公司副总经理及财务总

监的公告》（公告编号：2022-031）。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二十）审议通过了《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管

理人员薪酬方案的议案》

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二十一）审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报

告》。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二十二）审议通过了《关于公司 2022 年度投资计划的议案》

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二十三）审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》

    同意公司本次组织架构的调整。本次调整后，公司的组织架构为：

综合管理部、人力资源部、品牌宣传部、生产技术部、证券法务部、

财务管理部、审计中心、数据管理中心、省内营销部、省外（国际）

营销部等 10 个部门和技术中心、集中采购中心 2 个内设机构。

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二十四）审议通过了《关于制定<雪天盐业集团股份有限公司

经理层议事规则>的议案》

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二十五）审议通过了《关于制定<雪天盐业集团股份有限公司

董事会向经理层授权管理办法（试行）>的议案》

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二十六）审议通过了《关于公司 2022 年一季度报告的议案》

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二十七）审议通过了《关于参与发起设立湖南轻盐食品消费基

金暨关联交易的议案》

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于参与发起设立湖南轻盐食品
消费基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022-032）。

    公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本议案提交董事会审

议，并发表了明确同意的独立意见。

    关联董事冯传良先生、李志勇先生、徐宗云先生回避表决。

    议案的表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二十八）审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大

会的议案》

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会

的通知》（公告编号：2022-033）。

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。



                              雪天盐业集团股份有限公司董事会

                                              2022 年 4 月 26 日