证券代码：600929      证券简称：雪天盐业    公告编号：2022-038

债券代码：110071      债券简称：湖盐转债



               雪天盐业集团股份有限公司
         第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第十二次会议于 2022 年 5 月 7 日以通讯表决的方式召开，会议通知

于 2022 年 4 月 29 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表

决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长冯传良先生

主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、

《雪天盐业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）《关于以自筹资金对可转债募投项目“九二盐业年产 30

万吨离子膜烧碱项目二期工程”追加投资及对该项目延期的议案》

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于以自筹资金对可转债募投项目“九二盐业年产 30 万吨

离子膜烧碱项目二期工程”追加投资及对该项目延期的公告》。（公

告编号：2022-040）

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）《关于变更公司证券事务代表的议案》

    经董事会决议，同意聘任刘昆先生担任雪天盐业集团股份有限公

司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会

任期届满之日止。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《雪

天盐业集团股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：

2022-041）。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （三）《关于聘任审计中心主任的议案》

    因职务调整原因，李利群女士申请辞去公司审计负责人职务。本

次辞职生效后，李利群女士将不在公司担任其他职务。李利群女士在

其任职期间为公司做出了积极贡献，公司对其表示衷心感谢。

    经董事会决议，同意聘任胡梦雪女士为公司审计中心主任（简历

附后），负责公司审计工作，任期自本次董事会决议通过之日起至第

四届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。
                             雪天盐业集团股份有限公司董事会

                                      2022 年 5 月 10 日




附件

胡梦雪女士简历：

    胡梦雪女士，1988 年 07 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
大学学历，经济学学士，高级会计师、注册会计师职称。曾在华为技

术有限公司应付业务中心，湖南盐业股份有限公司市场经营部、财务
管理部、湖南开门生活电子商务有限公司任职。2019 年 5 月起，任
湖南开门生活电子商务有限公司副总经理；2021 年 5 月至今，任雪

天盐业集团股份有限公司数据管理中心副主任。