证券代码：600929        证券简称：雪天盐业   公告编号：2022-050
债券代码：110071        债券简称：湖盐转债




       雪天盐业集团股份有限公司关于利润分配
                   调整可转债转股价格的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担法律责任。


     重要内容提示：
      修正前转股价格：5.89元/股
      修正后转股价格：5.69元/股
      湖盐转债本次转股价格调整实施日期：2022年6月13日
     一、转股价格调整依据

     公司于2022年5月20日召开2021年年度股东大会审议通过了

《关于公司2021年度利润分配的议案》，拟以实施权益分派股权

登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人

民币2.00元（含税），不转增，不送红股。如在实施权益分派的

股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，

相应调整分配总额。

     《湖南盐业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说

明书》（以下简称《募集说明书》）约定，在“湖盐转债”发行之

后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派
送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股

本）使公司股份发生变化时，将根据相应计算公式进行转股价格

的调整。

    因此，公司本次因实施2021年度利润分配方案对“湖盐转债”

转股价格进行调整，符合《募集说明书》的规定。

    二、转股价格调整公式与调整结果

    1、转股价格调整公式

    根据《募集说明书》相关约定，转股价格的调整方式及计算

公式如下：

    在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增

发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转

债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进

行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派送现金股利：P1=P0－D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

    其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或

转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，

D为每股派送现金股利。

    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进
行转股价格调整。

    2、转股价格的调整

    根据上述转股价格调整公式中“派发现金股利：P1=P0－D”

进行计算，调整前转股价P0为5.89元/股，根据公司2021年年度

股东大会审议通过的利润分配方案，每股现金股利D=0.2元/股，

则调整后的转股价格为5.69元/股。

    因此，“湖盐转债”的转股价格将由5.89元/股调整为5.69

元/股。调整后的转股价自公司实施2021年度利润分配时确定的

除息日即2022年6月13日生效。“湖盐转股”自2022年6月6日起停

牌，2022年6月13日开市起复牌，“湖盐转债”恢复转股。



    特此公告。




                          雪天盐业集团股份有限公司董事会
                                          2022 年 6 月 7 日