证券代码：600929     证券简称：雪天盐业    公告编号：2022-052

债券代码：110071     债券简称：湖盐转债



               雪天盐业集团股份有限公司
         第四届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十三次会议于 2022 年 6 月 9 日以通讯表决的方式召开，会议通知
于 2022 年 6 月 2 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表
决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长冯传良先生
主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《雪天盐业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于投资建设重庆湘渝盐化有限责任公司联
碱装置绿色固碳升级改造项目的议案》
    公司拟投资 11838.93 万元建设重庆湘渝盐化有限责任公司联碱
装置绿色固碳升级改造项目。本项目是在现有设备生产能力的基础上，
通过新增设备，填平补齐、优化改造等方式，使联碱整体生产能力提
升至 90 万吨。
    本项目符合国家、地方政策，符合行业准入条件，原料来源和产

品去向明确，工艺技术成熟，生产经营优势明显，各项风险可控，投
资合理；同时，项目实施后可降低公司产品成本，提高公司经济效益，
为企业可持续高质量发展提供保证。

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于处置北海银晖大厦资产的议案》
    公司拟通过湖南省联合产权交易所挂牌转让北海市北海大道西

路 9 号银晖大厦 21-25F 不动产资产，挂牌价格为 18,771,953.2 元。
    本次交易采取公开挂牌方式进行。鉴于该处资产租金收益低，管
理难度大，管理费用高，属于低效无效资产，不符合公司利益。但该
处资产所处地段具有较好的商业投资价值，处置该处资产将为发展公
司主业筹措资金。
    本次公开挂牌出售标的资产是否成交及成交价格均存在不确定
性，对公司经营和财务状况的最终影响尚待交易取得实质性进展方可
确定。本次交易暂不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （三）《关于提前赎回“湖盐转债”的议案》
    经董事会决议，决定行使“湖盐转债”的提前赎回权利，按照可
转债面值加当期应计利息的价格，对赎回登记日收市后登记在册的
“湖盐转债”全部赎回。
    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于提前赎回“湖盐转债”的公告》（公告编号：2022-054）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。


             雪天盐业集团股份有限公司董事会
                      2022 年 6 月 10 日