雪天盐业：第四届监事会第十三次会议决议公告2022-06-25
证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2022-060
债券代码：110071 债券简称：湖盐转债
雪天盐业集团股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、监事会会议召开情况
雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第十三次会议于 2022 年 6 月 24 日以现场加通讯表决的方式召开，会
议通知于 2022 年 6 月 19 日以邮件、当面送达方式向全体监事发出。
本次会议应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名。会议由
监事会主席欧阳烨先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《雪天盐业集
团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律
法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次监事会表决通过以下事项：
（一）《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发
行股票实施细则》和《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行
为的监管要求（修订版）》等法律、法规、部门规章及规范性文件的
有关规定，对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，
经对公司实际情况进行认真核查，公司符合向特定对象非公开发行 A
股股票的各项要求和条件。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《关于公司 2022 年非公开发行股票方案的议案》
对于公司本次非公开发行股票相关事宜，监事会逐项审议通过了
如下发行方案：
2.1 本次发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面
值人民币 1.00 元。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.2 发行方式和发行时间
本次发行 A 股股票全部采用向特定对象非公开发行的方式。公
司将在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当
时机实施。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.3 发行对象和认购方式
本次非公开发行的发行对象为不超过三十五名特定对象，范围为
符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资
公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等法人、自
然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境
外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品
认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有
资金认购。
最终发行对象将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的
核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修
订）》等相关规定，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主
承销商）协商，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则
确定。所有投资者均以人民币现金方式并以相同价格认购本次非公开
发行的股票。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.4 定价基准日、发行价格和定价原则
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格将不
低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准
日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票
交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）。若公司的
股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等
除权、除息事项的，本次发行价格将作相应调整。调整公式如下：
派息：P1＝P0－D；
送红股或转增股本：P1＝P0/（1＋N）；
派息同时送红股或转增股本：P1＝（P0－D）/（1＋N）；
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每
股送红股或转增股本数，P1 为调整后发行价格。
最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的
核准批复后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、法
规和规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先
的原则，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.5 发行数量
本次非公开发行股票数量不超过 180,000,000.00 股（含本数），
未超过本次发行前公司总股本的 30%，并以中国证监会的核准文件为
准。基于前述范围，最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次
非公开发行的核准批复后，按照相关规定，由公司股东大会授权董事
会根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送
股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发
生变动的，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.6 限售期
本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合《上
市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和
中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定，发行对象认购
的本次发行的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。限售期
届满后发行对象减持认购的本次非公开发行的股票须遵守中国证监
会、上海证券交易所等监管部门的相关规定。
在上述股份锁定期限内，发行对象所认购的本次发行股份因公司
资本公积转增股本、未分配利润转增股本、股份分割、合并、配股、
派息等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.7 募集资金总额及用途
本次非公开发行股票募集资金总额不超过114,283.75万元（含本
数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 湘渝盐化煤气化节能升级改造项目 154,354.07 82,914.13
2 九二盐业热电联产（一期）项目 23,998.00 10,490.70
重庆索特热电系统优化节能改造
3 5,223.92 4,400.00
（二期）项目
4 仓储物流基地项目 12,011.23 10,478.92
5 补充流动资金 12,000.00 6,000.00
合计 207,587.22 114,283.75
注：上述拟投入募集资金金额系扣除公司本次发行董事会决议日
前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资6,000万元后的
金额。
若本次实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，
则不足部分由公司自筹资金解决。本次非公开发行募集资金到位之前，
公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金
到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.8 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
本次非公开发行股票完成后，公司滚存的未分配利润将由新老股
东共享。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.9 上市安排
在限售期届满后，本次非公开发行的股票在上海证券交易所上市
交易。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.10 决议有效期
本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日
起 12 个月。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）《关于公司 2022 年非公开发行股票预案的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发
行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具
体情况，公司编制了《雪天盐业集团股份有限公司 2022 年非公开发
行股票预案》。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2022 年非公开发行股票预案》
（公告编号：2022-061）。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）《关于公司 2022 年非公开发行股票募集资金使用的可行
性分析报告的议案》
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非
公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件
的规定，公司编制了《雪天盐业集团股份有限公司关于非公开发行股
票募集资金使用的可行性分析报告》。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使
用的可行性分析报告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告
的规定》（证监发行字[2007]500 号）的相关规定，公司编制了截至
2022 年 3 月 31 日的《雪天盐业集团股份有限公司关于前次募集资金
使用情况报告》，该报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
鉴证并出具了《雪天盐业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴
证报告》。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》
（公告编号：2022-062）。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施
及相关主体承诺的议案》
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国
发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投
资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及《关于
首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证
监会公告[2015]31 号）的要求，公司就本次发行对即期回报摊薄的
影响进行了认真分析，并制定了填补回报措施，公司相关主体就本次
发行股票涉及的摊薄即期回报采取填补措施事项作出了相应的承诺。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于公司非公开发行 A 股股票摊
薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》 公告编号：2022-063）。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）《关于未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕3 号）
的相关规定，在充分考虑公司实际情况及未来发展需要的基础上，公
司制定了《雪天盐业集团股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股
东回报规划》。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《雪天盐业集团股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东
回报规划》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）《关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采
取监管措施的议案》
公司于 2018 年 3 月首次公开发行股票并在上海证券交易所上市。
自上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、
上海证券交易所等监管部门的有关规定和要求，不断完善公司法人治
理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，促进公司
持续、稳定、健康发展。
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采
取监管措施的情况。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于最近五年不存在被证券监管
部 门 和 交易 所处罚 或 采 取监 管措施 情 况 的公 告 》（ 公 告 编号 ：
2022-064）。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
雪天盐业集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议
特此公告。
雪天盐业集团股份有限公司监事会
2022 年 6 月 25 日
