证券代码：600929     证券简称：雪天盐业     公告编号：2022-074



               雪天盐业集团股份有限公司
         第四届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十五次会议于 2022 年 8 月 8 日以现场加通讯表决的方式召开，会

议通知于 2022 年 7 月 29 日以邮件、当面送达方式向全体董事发出。
本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由
董事长冯传良先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人
民共和国公司法》、《雪天盐业集团股份有限公司章程》以及有关法
律法规的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要。
    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放及使用情
况专项报告的议案》
    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于公司
2022 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：
2022-076）。

    议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于变更可转换公司债券部分募集资金投资项
目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于变更可转换公司债券部分募集资金投资项目并将结余募
集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-077）。
    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过了《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》
    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于增加公司注册资本并修改公
司章程的公告》（公告编号：2022-078）。
    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。

                             雪天盐业集团股份有限公司董事会

                                       2022 年 8 月 9 日