证券代码：600929      证券简称：雪天盐业    公告编号：2023-021



               雪天盐业集团股份有限公司
        第四届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十六次会议于 2023 年 4 月 23 日以现场加通讯表决的方式在公司
会议室召开，会议通知于 2023 年 4 月 13 日以邮件方式向全体董事发

出。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会
议由董事长冯传良先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《雪天盐业集团股份有限公司章程》以及有关
法律法规的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

    股东大会将听取独立董事述职报告，具体内容详见公司于同日在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份
有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告

的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2022 年度

董事会审计委员会履职报告》。

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （四）审议通过了《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （五）审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2022 年年

度报告》及其摘要。

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公股东大会审议。

    （七）审议通过了《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （八）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

    公司拟以 2023 年 3 月 31 日的总股本 1,474,480,490 股为基数进
行测算，向全体股东每 10 股派发人民币 2.50 元（含税），本年度不

进行资本公积转增股本。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于 2022

年度利润分配的公告》（公告编号：2023-023）。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （九）审议通过了《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2022 年度

社会责任报告》。

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （十）审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2022 年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-024）。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （十一）审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信及授

权使用的议案》

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十二）审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于聘请

2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-025）。

    公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本议案提交董事会审

议，并发表了明确同意的独立意见。

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十三）审议通过了《关于确认公司 2022 年度日常关联交易实

际金额及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于确认

2022 年度日常关联交易实际金额及 2023 年度日常关联交易预计的公

告》（公告编号：2023-026）。

    公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本议案提交董事会审

议，并发表了明确同意的独立意见。

    关联董事冯传良先生、李志勇先生、徐宗云先生回避表决。

    议案的表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十四）审议通过了《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管

理人员薪酬方案的议案》

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十五）审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2022 年度

内部控制自我评价报告》。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （十六）审议通过了《关于公司 2023 年度投资计划的议案》

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十七）审议通过了《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司投资者关系

管理办法》。

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （十八）审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草

案）>及其摘要的议案》

    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，

充分调动公司骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核

心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充

分保障股东利益的前提下，同意公司按照收益与贡献对等的原则，根

据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办

法》《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定的公

司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2023 年限制性股票激励计划（草案）》

及《2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：

2023-030）。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

    关联董事王哈滨先生回避表决。

    议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十九）审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》

    为保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司

发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规和公司的实际情况，

公司制定了《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《2023 年限制性股票激励计划实施考核

管理办法》。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

    关联董事王哈滨先生回避表决。

    议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二十）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公
司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
    为了具体实施公司 2023 年限制性股票激励计划，公司董事会提
请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事
项：
    1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的
以下事项：

    （1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方

法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方

法对授予价格进行相应的调整；
    （4）授权董事会在首次授予的激励对象因任何原因放弃公司拟
向其授予的限制性股票的情况下，将该部分限制性股票数量调整至预
留限制性股票数量中，调整后的预留限制性股票比例不得超过本次股
权激励计划限制性股票总数的 20%；
    （5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性
股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署
股权激励相关协议书；
    （6）授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进
行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    （7）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
    （8）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包
括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办
理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
    （9）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票限售事宜；
    （10）授权董事会按照 2023 年限制性股票激励计划的规定办理
限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解
除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购，办理已死

亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性
股票激励计划；
    （11）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理，在与本

次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和
实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股
东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相

应的批准；
    （12）授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度
在各激励对象之间进行分配和调整；
    （13）授权董事会根据实际情况剔除同行业企业样本或调整对标
企业；
    （14）授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要
事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    2.提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政
府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、
修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改公司章
程、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励
计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
    3.提请公司股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财
务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
    4.提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励
计划有效期一致。
    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文
件、《2023 年限制性股票激励计划（草案）》或公司章程等明确规

定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适
当人员代表董事会直接行使。
    关联董事王哈滨先生回避表决。

    议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二十一）审议通过了《关于公司 2023 年一季度报告的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2023 年第

一季度报告》。

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二十二）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大

会的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于召开

2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-031）。

    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。

                              雪天盐业集团股份有限公司董事会

                                              2023 年 4 月 25 日