证券代码：600929      证券简称：雪天盐业    公告编号：2023-022



               雪天盐业集团股份有限公司
        第四届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事

会第二十一次会议于 2023 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议通知

于 2023 年 4 月 13 日以邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会

主席欧阳烨先生主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会

议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简

称“《公司法》”）、《雪天盐业集团股份有限公司章程》（以下简

称“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2022 年年

度报告》及其摘要。

    监事会认为：公司董事会编制和审议《公司 2022 年年度报告》

及其摘要的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了公司 2022 年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。监事会没有发现参与 2022 年年度报告编制和

审议人员有违反保密规定的行为和情况。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于 2022

年度利润分配的公告》（公告编号：2023-023）。

    监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》及《公司章

程》的相关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，不存在

损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情况，具有合理性和可行

性。同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全
体股东每 10 股派发人民币 2.50 元（含税），本年度不进行资本公积

转增股本。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2022 年度

募集资金存放及使用情况专项报告》（公告编号：2023-024）。

    监事会认为：董事会编制的公司《2022 年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信及授权

使用的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （八）审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于聘请

2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-025）。

    监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券
期货从业资格，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，恪尽职守，同

意公司继续聘请天职国际会计师事务所负责公司 2023 年度的财务及

内部控制审计工作。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （九）审议通过了《关于确认公司 2022 年度日常关联交易实际

金额及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于确认

2022 年度日常关联交易实际金额及 2023 年度日常关联交易预计的公

告》（公告编号：2023-026）。

    关联监事欧阳烨先生、刘复兴先生、文莲女士回避表决。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十）审议通过了《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理

人员薪酬方案的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十一）审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2022 年度

内部控制自我评价报告》。

    监事会认为：公司目前的内部控制组织机构完整、设置合理，现
行的内部控制体系较为规范，能够保证公司经营活动有序开展，切实

保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制评价报告客观、真实地

反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际

情况。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （十二）审议通过了《关于公司 2023 年度投资计划的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十三）审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
    监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案》及其
摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》
及《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》
等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司 2023
年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的实施将进一步完
善公司法人治理结构，建立和完善公司长效激励约束机制，使公司董
事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术及业务骨干人员的利益

与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动公司董事、高级管
理人员、中层管理人员、核心技术及业务骨干人员的积极性和创造性，
实现公司和股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
及《2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：
2023-030）。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十四）审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实

施考核管理办法>的议案》

    监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》（以下简称“实施考核管理办法”）符合相关法律法规、规范

性文件的有关规定和公司的实际情况，旨在保证公司本次激励计划的
顺利实施，确保激励计划规范运行，实施考核管理办法坚持了公平、
公正、公开的原则。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2023 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十五）审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划首

次授予激励对象名单>的议案》

    监事会认为：列入本次激励计划首次授予的激励对象名单具备

《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及公司章程规定
的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其
派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违
法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措
施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人
员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管
理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励

计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划
激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内

部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股
东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及
其公示情况的说明。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2023 年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （十六）审议通过了《关于公司 2023 年一季度报告的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2023 年第

一季度报告》。

    监事会认为：公司董事会编制和审议《公司 2023 年一季度报告》

的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公

司 2023 年一季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。监事会没有发现参与 2023 年一季度编制和审议人

员有违反保密规定的行为和情况。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。
雪天盐业集团股份有限公司监事会

           2023 年 4 月 25 日